浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢公訴刑訴〔2020〕43號(hào)

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼?4302231988********，漢族，初中文化，農(nóng)民,住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2007年6月13日因犯盜竊罪被攸縣人民法院判處管制二年。因本案于2018年10月27日被新昌縣公安局刑事拘留；次日被新昌縣公安局監(jiān)視居住；同月31日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?019年10月31日被本院取得候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302231995********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年10月28日被新昌縣公安局刑事拘留，同年11月27日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?019年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302231990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年10月28日被新昌縣公安局刑事拘留，同年11月27日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?019年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人錢(qián)某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623211987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住江西省上饒市**府**幢**室。因本案于2019年1月17日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623211989********，漢族，初中文化，網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**棟**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月25日被新昌縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年3月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年3月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人房某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼2390051979********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住山東省青島市黃島區(qū)**路**號(hào)**單元**戶。因本案于2019年2月14日被新昌縣公安局刑事拘留，同月19日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼2201821986********，滿族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住吉林省榆樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年2月27日被新昌縣公安局刑事拘留，同年3月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年3月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2201811989********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)**街**號(hào)。因本案于2019年2月27日被新昌縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年3月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年3月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2390051983********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，戶籍所在地山東省青島市黃島區(qū)**路**號(hào)**單元**戶，住山東省青島市黃島區(qū)**街道**路**號(hào)**樓**單元**室。因本案于2019年1月19日被新昌縣公安局刑事拘留；同年2月14日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111231986********，漢族，大專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省樂(lè)山市犍為縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)**村**號(hào)。因本案于2019年1月20日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月14日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303821987********，漢族，職高文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年1月11日被新昌縣公安局刑事拘留，同月28日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3713241985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住寧波市海曙區(qū)**路**號(hào)**室。2008年3月26日因犯盜竊罪被寧波市北侖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2008年12月8日刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年1月8日被新昌縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同月31日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?020年1月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢(qián)某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲、張某甲、陳某甲、李某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬法律制度可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了各被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，肖某乙、劉某丙、劉某?。ň戆柑幚恚┑热嗽诤鲜≈曛奘?*小區(qū)出資成立“**國(guó)際”工作室，建立以“**國(guó)際”命名的微信賭博群。2018年3月，肖某乙與劉某戊、劉某己、尹某某、丁某甲、丁某乙（均已判刑）等人在湖南省株洲市**小區(qū)**棟**室出資成立“**”工作室，建立以“**國(guó)際”命名的微信賭博群。2018年9月，肖某乙、劉某丙與鄧某乙（另案處理）等人在湖南省株洲市攸縣**鎮(zhèn)**村**組**祠堂出資成立“**娛樂(lè)”工作室，建立以“**娛樂(lè)”命名的微信賭博群。上述三個(gè)微信賭博群設(shè)立上下分財(cái)務(wù)、車(chē)手（負(fù)責(zé)點(diǎn)包和發(fā)包）、機(jī)器人操作、拉手、托等職務(wù)，并設(shè)置賭博規(guī)則，招攬賭客在微信群內(nèi)搶紅包，以計(jì)算紅包金額中元、角、分單位上的數(shù)字之和進(jìn)行賭博。上述人員提供辦公場(chǎng)所，約定出資分成，明確職務(wù)分工，組成較為固定的犯罪組織，已經(jīng)形成犯罪集團(tuán)。

2017年10月至2018年6月，2018年9月至10月，被告人劉某甲系“**國(guó)際”、“**娛樂(lè)”微信賭博群工作室工作人員，負(fù)責(zé)操作微信賭博群電腦機(jī)器人，領(lǐng)取每天300元的工資，共計(jì)獲利6萬(wàn)余元。

2018年2月至6月，2018年9月至10月，被告人肖某甲、劉某乙系“**國(guó)際”、“**娛樂(lè)”微信賭博群工作室工作人員，負(fù)責(zé)上分財(cái)務(wù)工作，領(lǐng)取每天300元的工資，二人分別獲利共計(jì)人民幣4.2萬(wàn)余元。

2017年10月，被告人錢(qián)某某、鄧某甲合伙創(chuàng)建“**團(tuán)隊(duì)”拉手團(tuán)，二人分工管理團(tuán)隊(duì)，獲利對(duì)半分成。通過(guò)招募拉手為上述“**國(guó)際”“**國(guó)際”微信賭博群招攬賭客。二人為“**國(guó)際”微信賭博群招攬賭客的工資每天每人1000元，后同時(shí)為“**國(guó)際”、“**國(guó)際”微信賭博群招攬賭客，工資提升為每天每人2000元；2018年4月24日開(kāi)始，二人的獲利是抽取拉手工資總額的10%。2018年9月，被告人錢(qián)某某一人管理“**團(tuán)隊(duì)”，為上述“**娛樂(lè)”微信賭博群招攬賭客，抽取拉手工資10%作為個(gè)人獲利。該拉手團(tuán)共計(jì)獲利488026元。被告人錢(qián)某某總計(jì)獲利30萬(wàn)余元；被告人鄧某甲總計(jì)獲利21萬(wàn)余元。

2017年12月，被告人房某某、焦某某、周某某和陳某乙（另案處理）合伙創(chuàng)建“**團(tuán)隊(duì)”拉手團(tuán)，房某某占股40%，焦某某占股25%，周某某占股20%，陳某乙占股15%。通過(guò)招募拉手為上述“**國(guó)際、“**國(guó)際”微信賭博群招攬賭客，拉手團(tuán)獲利人民幣281301元，其中，被告人房某某獲利2萬(wàn)元，被告人焦某某獲利1.25萬(wàn)元，被告人周某某獲利1萬(wàn)元，陳某乙獲利0.75萬(wàn)元。

2018年2月至6月，被告人李某甲系“**團(tuán)隊(duì)”工作人員，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)與“**國(guó)際”、“**國(guó)際”微信賭博群對(duì)接財(cái)務(wù)結(jié)算工作，領(lǐng)取每天500元、300元不等的工資，共計(jì)獲利5.6萬(wàn)元。

2017年12月，被告人張某甲銀創(chuàng)建“**堂”拉手團(tuán)，通過(guò)招募拉手為“**國(guó)際”、“**國(guó)際”、“**娛樂(lè)”等賭博微信群提供拉手服務(wù)，為賭博群招攬賭客，以抽取拉手報(bào)酬的10%、賭客流水抽成等方式從中獲利。該拉手團(tuán)獲利197947元，其個(gè)人獲利約2萬(wàn)元。

2018年3月，被告人陳某甲創(chuàng)建“**團(tuán)隊(duì)”拉手團(tuán)，通過(guò)招募拉手為“**國(guó)際”、“**國(guó)際”、“**娛樂(lè)”等賭博微信群提供拉手服務(wù)，為賭博群招攬賭客，以抽取拉手報(bào)酬的10%、賭客流水抽成等方式從中獲利。該拉手團(tuán)獲利122514元，個(gè)人獲利約2萬(wàn)元。

2018年3月，被告人李某乙創(chuàng)建“**團(tuán)隊(duì)”拉手團(tuán)，通過(guò)招募拉手為“**國(guó)際”、“**國(guó)際”、“**娛樂(lè)”等賭博微信群提供拉手服務(wù)，為賭博群招攬賭客，以抽取拉手報(bào)酬的10%、賭客流水抽成等方式從中獲利。該拉手團(tuán)獲利86464元，個(gè)人獲利約1萬(wàn)元。

被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙分別于2018年10月26日、27日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人錢(qián)某某、李某乙于2019年1月7日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲分別于1月11日、1月18日、1月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人房某某、鄧某甲、焦某某、周某某分別于2019年2月14日、2月25日、2月27日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。上述被告人歸案后，均能自愿如實(shí)供述自己涉嫌的犯罪事實(shí)，接受刑事處罰；公安機(jī)關(guān)分別劉某甲處扣押賬本4本、賬單16張、電腦主機(jī)4臺(tái)、OPPO手機(jī)1臺(tái)、VIVOY66手機(jī)4臺(tái)、OPPOR9SK手機(jī)2臺(tái)、OPPOR11手機(jī)4臺(tái)、蘋(píng)果mini平板1只、光大銀行卡三張、平安銀行卡1張、交通銀行卡1張、民生銀行卡1張、HonorV9手機(jī)1只、OPPOR9S手機(jī)1只、OPPOR15手機(jī)1只、OPPOA37m手機(jī)1只、OPPOR17手機(jī)1只、海康威視監(jiān)控盒1臺(tái)、違法所得人民幣1萬(wàn)元；從劉某乙處扣押浦發(fā)銀行卡1張、違法所得1萬(wàn)元；從錢(qián)某某處扣押蘋(píng)果手機(jī)2只、違法所得人民幣30萬(wàn)元；從鄧某甲處扣押違法所得人民幣21萬(wàn)元；從房某某處扣押違法所得人民幣2萬(wàn)元、OPPA5手機(jī)1只；從焦某某處扣押違法所得人民幣12500元、手機(jī)1只；從周某某處扣押違法所得人民幣1萬(wàn)元、VIVO手機(jī)1只；從李某甲處扣押黑色三星S9手機(jī)1只、違法所得人民幣48000元；?從張某甲處扣押OPPOA57手機(jī)1只、違法所得人民幣2萬(wàn)元；從陳某甲處扣押蘋(píng)果實(shí)S手機(jī)1只、違法所得人民幣2萬(wàn)元；從李某乙處扣押蘋(píng)果7P手機(jī)2只，違法所得人民幣1萬(wàn)元、賬本2本。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的電腦、手機(jī)等；2.書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、刑事判決書(shū)、扣押決定書(shū)及清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬號(hào)信息等；3.證人證言：證人劉某戊、尹某某、丁某甲、丁某乙、田某某、吳某某、王某某、蔡某某、陳某某、曹某某等人的證言及歸經(jīng)過(guò)；4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢(qián)某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲、張某甲、陳某甲、李某乙的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的支付寶賬戶信息和交易記錄光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。上列二十名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢(qián)某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲、張某甲、陳某甲、李某乙與他人組成犯罪集團(tuán)，在網(wǎng)絡(luò)上組織賭博，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢(qián)某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲情節(jié)嚴(yán)重；上列被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；被告人房某某、鄧某甲、焦某某、周某某犯罪后能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述罪行，是自首，其他被告人歸案后，均能如實(shí)供述罪行，是坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。故對(duì)上列被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：梁津漢

檢察官助理：姚佩鈺

2020年7月2日

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附件：1.被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢(qián)某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、張某甲、陳某丙、李某乙、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?

2.公安偵查案卷材料十冊(cè)；