天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢二部刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人劉某甲（又名劉某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1309221990********，漢族，小學(xué)文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市青縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在津無(wú)固定住處。2007年因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月16日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3405211977********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)**街**樓**室，在津無(wú)固定住處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226351977********，苗族，小學(xué)文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省麻江縣**鎮(zhèn)**村**組，在津無(wú)固定住處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年1月10日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、王某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年6月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某甲、王某某、李某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7、8月間，被告人劉某甲經(jīng)其叔劉某丙（另案處理）介紹，結(jié)識(shí)了微信名為“財(cái)神趙總”、“酒起江山在”等上家，并被其以高額回報(bào)為誘餌，按照其引薦、介紹等，先后組織并接待由遼寧省沈陽(yáng)市和貴州省麻江縣等地的被告人王某某、李某甲等人來(lái)津，并指揮該二人利用個(gè)人真實(shí)身份信息，以虛構(gòu)的經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)及公司名稱等，在本市多地行政許可大廳內(nèi)注冊(cè)多家虛假公司，并將已注冊(cè)的公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)開(kāi)立相應(yīng)對(duì)公網(wǎng)銀賬戶及辦理綁定手機(jī)卡號(hào)等。被告人劉某甲收齊每套對(duì)公賬戶手續(xù)后以5000至6000元不等的價(jià)格將其出售給上家，后由電信詐騙犯罪團(tuán)伙利用該營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公網(wǎng)銀賬戶等進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。被告人劉某甲據(jù)此獲利22萬(wàn)余元。經(jīng)查已有多名被害人（含本市東某某被害人李某丙被騙錢款）被騙錢款分別打入并流經(jīng)被告人王某某、李某甲開(kāi)設(shè)的的公司賬戶內(nèi)38.4萬(wàn)余元、39.3萬(wàn)余元。

2020年1月7日民警將被告人王某某抓獲歸案；2020年1月9日民警將被告人李某甲抓獲歸案；2020年1月16日民警將被告人劉某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2、證人劉某丙等10人的證言；

3、被告人劉某甲、王某某、李某甲的供述；

4、辨認(rèn)筆錄10份；

5、光盤3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、王某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、王某某、李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、王某某、李某甲到案之后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某、李某甲在犯罪活動(dòng)中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：黃晨

檢察官助理：孫倩雯

2020年7月9日

附：

1、被告人劉某甲、王某某、李某甲現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。

6、光盤3張。

7、補(bǔ)充材料51頁(yè)。

8、隨案移送物品清單2頁(yè)。