浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉南檢刑訴〔2019〕573號

被告人劉某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼2304211990********，漢族，大學本科文化，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**路**號。因本案于2018年12月29日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2019年1月31日被依法逮捕。

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間退回偵查機關補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月至2015年9月、2016年4月至2017年6月間，被告人劉某某伙同姚某某（另案處理）、周某某在本市南湖區(qū)注冊成立江蘇義達騰金融信息服務有限公司嘉興分公司，由周某某、姚某某先后任公司負責人，劉某某負責分公司實際經(jīng)營管理。該公司在未取得金融管理部門批準的情況下，通過發(fā)傳單、開推介會、口口相傳等形式，以投資公司股權、出售固定理財?shù)葹橛?，許以年化12%-17%的高額回報，與馬某某、顧某某、金某某、項某某、吳某某、嚴某某等不特定公眾簽訂協(xié)議，非法吸收公眾存款1423.38萬元，造成投資客戶實際損失785.33萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江蘇義達騰金融信息服務有限公司相關案件材料、江蘇義達騰金融信息服務有限公司相關資料、“義達案”資金情況的鑒證報告、江蘇義達騰金融信息服務有限公司嘉興分公司融資項目資金情況的鑒證報告、銀行卡明細、違法犯罪經(jīng)歷查詢證明、抓獲經(jīng)過、常住人口信息等物證、書證；

2.證人陳某某、王某某、支某某等人的證言；

3.被害人馬某某、顧某某、吳某某等人的陳述及報案材料；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人劉某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，參與吸收公眾存款1423.38萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某歸案后能如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處?！?/span>

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此??致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：李娜

2019年9月19日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在嘉興市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)19冊。