山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德城檢二部刑訴〔2020〕53號

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3714241982********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地德州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**號，現(xiàn)住德州市德城區(qū)**莊小區(qū)**樓西戶。因涉嫌詐騙，于2020年5月9日被德州市公安局德城分局指定居所監(jiān)視居住；2020年7月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準逮捕，7月2日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局德城分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權委托辯護人，已告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年1月份以來，被告人劉某某未經(jīng)有關部門批準，通過“V”派微信群、召開推廣會、在工作室講課等方式，對外公開宣傳只要向其至少繳納1萬元門檻費，就可以通過其參加炒幣，通過其操作可以將“vtoken”網(wǎng)絡平臺網(wǎng)絡貨幣變現(xiàn)，3個月就能回本，而且還能賺取更多利潤。后劉某某收取約170人次，共計218萬余元的費用，所收費用絕大部分用于客戶返現(xiàn)、工作室運營及個人消費。截止案發(fā)，尚有70余萬元未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．受案登記表、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人傅某某的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某未經(jīng)有關部門批準，通過推介會、微信群等途徑向社會公開宣傳，承諾高額回報，吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省德州市德城區(qū)人民法院

檢察官：李良志

檢察官助理：孫付龍

2020年9月29日

附：

1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

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