喀左縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

喀檢公刑訴〔2019〕145號(hào)

被告人劉某某，男，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113241959********，漢族，初中文化，黑龍江**信息有限公司**部**，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市喀喇沁左翼蒙古族自治縣，住遼寧省朝陽(yáng)市喀左縣**鎮(zhèn)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被喀左縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被喀左縣公安局逮捕。

本案由喀左縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江**信息有限公司于2015年1月份在喀左發(fā)展業(yè)務(wù)，并授權(quán)喀左縣人被告人劉某某為**地區(qū)**，其業(yè)務(wù)范圍有理財(cái)、股權(quán)、優(yōu)谷、智慧城、眾籌等。黑龍江**信息有限公司于2015年到2018年期間，違反國(guó)家金融管理規(guī)定在**地區(qū)非法吸收不特定客戶592人，吸收資金7876萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源、自首材料說(shuō)明、戶籍證明、授權(quán)書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、辦理相關(guān)案件的公安局提供的材料、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、季某某、王某甲、謝某某等人提供的材料；2.證人證言：證人胡某甲、齊某某、楊某某、王某乙、孫某甲、謝某某、季某某、王某甲、吳某某、李某某、趙某某、馬某某、孫某乙、胡某乙、褚某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

喀左縣人民法院

檢??察??員：??孫優(yōu)強(qiáng)

2019年11月8日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于喀左縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。