山東省東營(yíng)市墾利區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東墾檢公刑訴〔2020〕199號(hào)

被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702821987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍地山東省青島市即墨市**街道**村**號(hào)，住山東省青島市即墨市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，2019年12月31日因涉嫌詐騙罪被青島鐵路公安處藍(lán)村站派出所抓獲臨時(shí)羈押于青島市第二看守所至2020年1月3日，2020年1月3日因涉嫌詐騙罪被東營(yíng)市公安局墾利分局刑事拘留，同年1月17日由本院批準(zhǔn)逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所。

本案由東營(yíng)市公安局墾利分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間，退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月22日，被告人劉某某在因參與賭博背負(fù)高額債務(wù)，明知無(wú)力償還的情況下，冒用青島某物流有限公司會(huì)計(jì)身份聯(lián)系任某某，以該公司名義為其辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。劉某某以收取1.5%貼現(xiàn)費(fèi)用的方式為任某某提供的50萬(wàn)元銀行承兌匯票貼現(xiàn)，之后劉某某稱還能辦理150萬(wàn)元的銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，要求任某某再次提供銀行承兌匯票。任某某遂聯(lián)系被害人王某某，王某某將兩張金額共952100元電子銀行承兌匯票提供給劉某某，并根據(jù)劉某某的要求將上述電子銀行承兌匯票背書(shū)到青島某物流有限公司，隨后劉某某通過(guò)江某某將該952100元電子銀行承兌匯票背書(shū)給青島某電子信息有限公司，當(dāng)日青島某電子信息有限公司扣除貼現(xiàn)費(fèi)用后將其余款項(xiàng)轉(zhuǎn)至劉某某招商銀行賬戶，劉某某收到上述款項(xiàng)后非法占為己有，全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博及償還個(gè)人債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人數(shù)額特別巨大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省東營(yíng)市墾利區(qū)人民法院

檢察員：張莉

2020年8月25日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤(pán)2份。

_3.證人、鑒定人名單。_?