白水縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

白檢一部刑訴〔2020〕31號(hào)　

被告人劉某某，男，****年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼432503********7699，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省**市**市**鎮(zhèn)**村**組，住址同上，農(nóng)民。2020年1月29日主動(dòng)到湖南省漣源市金石派出所投案自首。2020年1月29日至2020年3月1日被臨時(shí)羈押于漣源市看守所。2020年3月2日因涉嫌詐騙罪被白水縣公安局刑事拘留，2020年3月10日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于白水縣看守所。

本案由白水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>??

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月17日，被害人石某某被電信詐騙552800元，該資金被轉(zhuǎn)移至農(nóng)業(yè)銀行名為寧某某（卡號(hào)：62305210900********）的銀行卡中，其中352700元從該銀行卡轉(zhuǎn)移至被告人劉某某工商銀行卡中（卡號(hào)：62122619130********），曾某某、李某甲（已起訴）明知該款項(xiàng)為電信詐騙所得，便將該款項(xiàng)分至已辦好的多張銀行卡中，按照事先約定以贓款的10%進(jìn)行分贓，剩余錢(qián)款交于上線嫌疑人（身份不清），后安排被告人劉某某，金某某、李某乙、李某丙（已起訴）等人在湖南省婁底市婁星區(qū)工商銀行**支行、**支行等多家銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)ATM、銀行柜臺(tái)將資金全部套現(xiàn)取走，并給予1%的好處費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、書(shū)證、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人劉某某明知是詐騙所得贓款，而幫助取款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某系投案自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定；劉某某在犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白水縣人民法院

檢察官：李春玲

?2020年6月1日

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附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于白水縣看守所；

2.案卷叁冊(cè)、證據(jù)目錄壹份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)壹份。