山西省太原市晉源區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并晉檢刑刑訴〔2019〕126號

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，漢族，群眾，身份證號碼1422301989********，山西**公司離職，戶籍所在地太原市小店區(qū)**街**巷**號，現(xiàn)住太原市小店區(qū)**園**棟**。無違法犯罪前科。被告人劉某某于2019年6月23日到公安晉源分局投案自首,同日公安晉源分局將犯罪嫌疑人劉某某依法予以刑事拘留。經(jīng)我院批準,同年7月2日被公安晉源分局逮捕。

本案由太原市公安局晉源分局偵查終結,以被告人劉某某涉嫌詐騙罪,于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人劉某某安排司機馮某某以假名聯(lián)系韓某某，由韓某某出面成立山西**有限公司，并擔任法人代表，開設該公司銀行賬戶并辦理銀行U盾后，將該公司公章及手續(xù)由自己掌握。

2019年6月份左右的一天，被告人劉某某通過朋友認識被害人閆某某，在太原市晉源區(qū)洲際酒店咖啡廳協(xié)商做電解銅生意事宜，被告人劉某某向被害人閆某某自報假名為“錢某某”，安排其司機馮某某自報假名為“王某某”，并給閆某某留下自己新辦理的未實名登記的手機號（手機號碼1560341****）。經(jīng)過商議，被告人劉某某用其實際控制的山西**有限公司與被害人閆某某合作。隨后被告人劉某某將山西**有限公司的開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照、公司公章、法人身份證等手續(xù)掃描后通過電子郵件交付被害人閆某某，將公司賬戶的網(wǎng)銀U盾通過快遞的方式交付給閆某某，由閆某某使用該公司進行實際操作，購買電解銅。

2019年6月18日上午10時許，閆某某在太原市晉源區(qū)晉祠賓館附近的車上分六次用上海**工貿(mào)有限公司銀行賬戶向山西**有限公司賬戶通過網(wǎng)銀轉賬的方式打入共計兩千零九十九萬七千元，前兩次打款系為山西**有限公司辦理倉儲業(yè)務用于存放電解銅，后四次打款為山西**有限公司向上海**貿(mào)易有限公司購買貨物電解銅的貨款，前三筆貨款均在打款后收到上海**貿(mào)易有限公司的貨物電解銅，第四筆貨款在打入山西**有限公司賬戶六百五十三萬五千元后，被告人劉某某通過其持有的綁定銀行賬戶的手機短信知悉后，為非法占有賬戶內(nèi)的貨款，以惡意輸錯六次密碼的方式將山西**有限公司賬戶鎖定，使閆某某無法操作山西**有限公司的網(wǎng)銀交易。同時將其留給閆某某的手機號關機，并安排司機馮某某同時關機，故意失去聯(lián)系。當日下午又通過馮某某安排公司法人韓某某前往山西**有限公司開戶行太原市城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社解放北路分社將閆某某持有的網(wǎng)銀U盾注銷，重新辦理新的網(wǎng)銀U盾，將該賬戶中的六百五十三萬五千元據(jù)為己有。

2019年6月19日上午9時許，犯罪嫌疑人劉某某將非法占有的六百五十三萬五千元分別轉向開戶人為楊某某、趙某某、邢某某的三個賬戶。其中轉向楊某某賬戶二百八十八萬七千元，轉賬成功；轉向趙某某賬戶二百萬元，轉賬成功；轉向邢某某賬戶一百七十萬元，轉賬兩次未成功后退回了山西**有限公司的賬戶。2019年6月19日10時許，犯罪嫌疑人劉某某安排楊某某將轉入其賬戶的資金提現(xiàn)五十一萬七千元用于自己交房租，還欠款使用，剩余五萬元被公安機關依法扣押，公安機關凍結楊某某賬戶內(nèi)的剩余贓款二百三十七萬余元，犯罪嫌疑人劉某某實際揮霍四十六萬七千元。2019年6月19日9時許，轉入趙某某賬戶二百萬元，犯罪嫌疑人劉某某用歸還其的欠款，經(jīng)公安機關對趙超賬戶查詢凍結贓款七十萬元，剩余一百三十萬元被其揮霍。之后又通過馮某某安排韓某某居住在長風大街北美新天地23層的酒店，進行藏匿。

認定上述犯罪事實的證據(jù)主要有受案登記表、被告人供述、被害人陳述、證人證言、物證、鑒定意見、銀行轉賬記錄等。

本院認為，被告人劉某某隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

太原市晉源區(qū)人民法院

檢??察??員：??張憲正

2019年9月30日

附：1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；

2、偵查卷叁冊。

3、認罪認罰具結書隨案移送。