湖北省襄陽(yáng)市宜城市人民檢察院

起?訴?書(shū)

宜檢公訴刑訴〔2020〕136號(hào)

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041989********，漢族，大專(zhuān)文化，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)，住武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841990********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人易某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841986********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人周某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841991********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人曾某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人石某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841989********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，女，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841986********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人熊某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841993********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人龔某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841990********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**號(hào)**棟**單元**樓**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人李某乙，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

被告人程某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206841993********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市，住宜城市**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月11日被宜城市公安局刑事拘留，同年5月14日本院批準(zhǔn)逮捕，同年5月15日由宜城市公安局執(zhí)行。

本案由宜城市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、李某甲、易某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，以被告人周某某、曾某某、石某某、鄭某某、熊某某、王某某、龔某甲、楊某某、李某乙、程某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年8月16日至2020年8月30日）

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人劉某某發(fā)展被告人李某甲為下線，從事“打粉”違法犯罪活動(dòng)?！按蚍邸钡木唧w操作是：劉某某從其上線獲取“料子”（即證券公司客戶手機(jī)號(hào)）和微信群二維碼提****。李某甲安排話務(wù)員按照上線提供的“話術(shù)單”提示，撥打“料子”上的電話號(hào)碼，冒充證券公司的客服人員，將人拉進(jìn)微信****。微信群滿一百人或者一百****，李某甲將微信群返****。劉某某再將這些微信群提供給其上線從事違法****。

2019年9月，被告人李某甲租用宜城市光彩大市場(chǎng)A6－21區(qū)名勝裝飾公司為辦公地點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)辦公桌椅、電腦、手機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備，并開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)微信朋友圈發(fā)布招聘話****。同時(shí)，李某甲聘請(qǐng)易某某為管理人員，負(fù)責(zé)對(duì)話務(wù)員的培訓(xùn)、買(mǎi)電話卡、買(mǎi)微信號(hào)****。被告人周某某、曾某某、石某某、鄭某某、熊某某、王某某、龔某甲、楊某某、李某乙、程某某先后被李某甲招募為話務(wù)員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，開(kāi)始從事“打粉”活動(dòng)。被告人李某甲為了激發(fā)話務(wù)員“打粉”的工作積極性，還設(shè)立了獎(jiǎng)勵(lì)制度。

自2019年10月至2020年4月10日，李某甲團(tuán)隊(duì)一共完成11個(gè)微信****的“打粉”任務(wù)。被告人劉某某扣除“料子”費(fèi)后，按每人160元的標(biāo)準(zhǔn)支付李某甲“打粉”費(fèi)。2019年10月底，李某甲到武漢與劉某某見(jiàn)面，劉某某給了李某甲“打粉”費(fèi)現(xiàn)金25000元。2019年11月5日，劉某某使用支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬11890元。2019年11月7日，劉某某通過(guò)支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬14700元。2019年11月8日，劉某某通過(guò)支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬15155元。2019年11月9日，劉某某通過(guò)支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬20000元。2019年11月10日，劉某某通過(guò)支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬17430元。2019年11月12日，劉某某通過(guò)支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬12245元。2019年11月13日，劉某某通過(guò)支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬9690元。2019年11月14日，劉某某通過(guò)支付寶給李某甲轉(zhuǎn)賬16925元。2020年3月24日，劉某某通過(guò)支付寶給易某某轉(zhuǎn)賬23600元。2020年4月8日，劉某某通過(guò)微信給李楊轉(zhuǎn)賬13****。

被告人劉某某從李某甲團(tuán)伙獲取的微信****，有一個(gè)叫高某某的被劉某某的上線實(shí)施了詐騙犯罪，被騙126萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單等書(shū)證；2.證人龔某乙、陳某某等人的證言；3.被害人高某某的陳述；4.被告人劉某某、李某甲、易某某、周某某、曾某某、石某某、鄭某某、熊某某、王某某、龔某甲、楊某某、李某乙、程某某的供述和辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、李某甲、易某某、周某某、曾某某、石某某、鄭某某、熊某某、王某某、龔某甲、楊某某、李某乙、程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、李某甲、易某某、周某某、曾某某、石某某、鄭某某、熊某某、王某某、龔某甲、楊某某、李某乙、程某某利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪的通訊****組，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜城市人民法院

檢察官：周宜

2020年8月27日

附件：1.被告人現(xiàn)被羈押于宜城市看守所，被告人周某某、曾某某、石某某、鄭某某、熊某某、王某某、龔某甲、楊某某、李某乙、程某某現(xiàn)被羈押于棗陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)13份，量刑建議書(shū)13份