安徽省鳳臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鳳檢刑檢刑訴〔2020〕171號(hào)

被告人劉某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211966********，漢族，初中文化，原安徽****有限公司法人代表，安徽省淮南市鳳臺(tái)縣人，住安徽省鳳臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村**。被告人劉某某因涉嫌合同詐騙罪于2020年4月16日被鳳臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)鳳臺(tái)縣檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由鳳臺(tái)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鳳臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月10日，被告人劉某某成立安徽****有限公司，2014年9月28日鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)以****有限公司擬在**產(chǎn)業(yè)園建設(shè)**項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)。2014年10月11日，鳳臺(tái)縣發(fā)改委下發(fā)“關(guān)于鳳臺(tái)縣**項(xiàng)目備案的通知”，該通知明確表示該項(xiàng)目在依法辦理土地、規(guī)劃等相關(guān)手續(xù)，待項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估報(bào)告書(shū)報(bào)發(fā)改委批復(fù)后方可開(kāi)工建設(shè)。在前期運(yùn)作的過(guò)程中，劉某某未籌備到足夠的項(xiàng)目資金，在政府分兩次對(duì)該項(xiàng)目所需土地掛牌出讓時(shí)，劉某某均未參與競(jìng)拍，未獲得土地使用權(quán)。實(shí)際上劉某某已經(jīng)無(wú)力進(jìn)行項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)，但其仍然將該工程的廠房建設(shè)工程承包給他人，并索要高額工程保證金。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年1月15日下午，被告人劉某某與被害人陳某甲簽訂承建**項(xiàng)目合同，并收取陳某甲100萬(wàn)元的保證金。陳某甲依據(jù)合同準(zhǔn)備施工時(shí)，多次遭到村民阻攔，后發(fā)現(xiàn)安徽****有限公司的并未取得該項(xiàng)目的土地合法使用權(quán),不具備施工資質(zhì)，陳某甲隨多次找到劉某某要求返還100萬(wàn)元保證金，劉某某一直未歸還并失去聯(lián)系。???????

2、2015年3月初的一天下午，被告人劉某某與被害人項(xiàng)某某簽訂承建**項(xiàng)目合同，并收取項(xiàng)某某30萬(wàn)元的保證金。隨后項(xiàng)某某提出進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工建設(shè)，劉某某均以種種理由拖延，后項(xiàng)某某要求劉某某返還30萬(wàn)元保證金，劉某某一直未歸還并失去聯(lián)系。

3、2015年4月21日，被告人劉某某與被害人陳某乙簽訂承建**項(xiàng)目合同，并收取陳某乙等四人的50萬(wàn)元保證金。陳某乙等人多次提出開(kāi)工建設(shè)，劉某某均以種種理由拖延，并于2015年7月7日寫(xiě)下承諾書(shū)，承諾陳某乙的施工隊(duì)于2015年8月2日進(jìn)場(chǎng)施工，但承諾未兌現(xiàn)，且繳納的保證金也一直未歸還并失去聯(lián)系。??????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息等書(shū)證；

2.證人李某某等人證言；

3.被害人陳某甲等人的陳述；

4.被告人劉某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人錢(qián)財(cái)共180萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省鳳臺(tái)縣人民法院

檢察員：花廣敏

2020年8月15日

附：

?1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在鳳臺(tái)縣看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷宗共計(jì)四冊(cè)。