上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢一部刑訴〔2020〕1183號

被告人劉某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼：3505211974********，漢族，初中文化，原“**”船負責人，戶籍及居住地在福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村城外**號。

被告人閆某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼：3203811965********，漢族，初中文化，原“**”船駕駛員，戶籍及居住地在江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人馬某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼：3411271969********，漢族，初中文化，原“**”船船員，戶籍在安徽省明光市**路**號**單元**室，住安徽省明光市**路**號**棟**室。

2019年9月12日，被告人劉某某、閆某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長江航運公安局上海分局刑事拘留，同月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月12日由長江航運公安局上海分局取保候?qū)彙?/span>

2019年9月12日，被告人馬某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長江航運公安局上海分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長江航運公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、閆某某、馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、閆某某、馬某某受人雇傭，分別擔任“**”船負責人、駕駛員、船員。2019年9月11日，按照雇主的安排，被告人劉某某、閆某某、馬某某等人駕駛“**”船至長江上海段浦東機場附近水域，在無相關(guān)運貨手續(xù)的情況下，明知來源非法，仍從海船上過駁成品油116.471公噸，后眾人駕船往長江上游行駛時被公安機關(guān)查獲。

三名被告人到案后均如實供述了上述事實。

經(jīng)檢測、鑒定、核算，涉案成品油符合車用柴油（V）中5、0、-10號的相關(guān)指標要求，共計價值人民幣816,461.71元，在進口環(huán)節(jié)應繳稅款為人民幣296,021.33元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人吳某某的證言及辨認筆錄，證實三名被告人駕船至長江上海段浦東機場附近水域，從海船過駁成品油的事實。

2.?長江航運公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、相關(guān)照片，證實涉案船只及其內(nèi)載成品油的扣押情況。

3.?中國檢驗認證集團上海有限公司品質(zhì)證書、重量證書、上海市價格認證中心價格認定結(jié)論書、上海浦江海關(guān)出具的應繳稅款核算證明書，證實涉案成品油的品質(zhì)、重量、價格及在進口環(huán)節(jié)的應繳稅款。

4.?公安機關(guān)出具的工作情況說明，證實三名被告人的到案經(jīng)過。

5.?被告人劉某某、閆某某、馬某某的供述及辨認筆錄，證實三名被告人對上述事實供認不諱，及相互指認的情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、閆某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、閆某某、馬某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，被告人劉某某、閆某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人劉某某、閆某某、馬某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、閆某某、馬某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑七個月，并處罰金；建議判處被告人閆某某、馬某某有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官??戴文京

檢察官助理??劉浩正

2020年7月3日

?

附件：1.被告人劉某某、閆某某、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.偵查卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。