內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

內(nèi)檢一部刑訴〔2019〕526號　

被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：4123261985********，漢族，初中畢業(yè)，**公司客戶，戶籍所在地河南省商丘市夏邑縣，住河南省夏邑縣**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌職務侵占罪，于2018年9月12日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼：4113811985********，漢族，初中畢業(yè)?，**公司過磅員，戶籍所在地河南省南陽市鄧州市，住鄧州市**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌職務侵占罪，于2018年9月1日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼：4113811983********，漢族，初中畢業(yè)，**公司客戶，戶籍所在地河南省南陽市鄧州市，住鄧州市**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌職務侵占罪，于2019年9月7日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲、劉某乙、馬某某涉嫌職務侵占罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次，退回偵查機關補充偵查二次。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年8月至2018年3月，被告人劉某甲與王某某、師某某、曹某某、崔某某等人（**公司過磅員、出納，均另案處理）相互勾結，利用王某某、師某某、曹某某、崔某某等人職務上的便利，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財物。期間劉某甲通過馬某某、劉某某、董某某、龔某某、張某某、蔡某某、艾某某、崔某禮、徐某某、劉某某、劉某星、艾某某的銀行卡及劉某星、劉某甲的微信向王某某、師某某、曹某某、崔某某等人分贓。劉某甲向**公司員工分贓情況如下：曹某某22900元、陳某某9000元、崔某某26400元、董某某2100元、馮某某130100元、郭某某12100元、胡某某83900元、冀某某17800元、靳某某44100元、雷某某97600元、李某偉110200元、李某豪159500元、李某賀346200元、李某俊354400元、梁某某43000元、劉某元21000元、劉某平10000元、劉某維12500元、劉某順3400元、劉某偉4200元、劉某乙7000元、秦某華38500元、秦某波236600元、尚某某391200元、邵某某2200元、師某某82100元、石某某3000元、時某某163000元、王某某118800元、王某會2300元、王某陽2600元、徐某陽111700元、許某某13300元、閆某某136200元、閆某玉24300元、楊某某2000元、尹某某5300元、余某某64600元、余某莉3600元、袁某某37700元、張某兵55200元、張某俠71300元、張某豪228800元、張某梅20000元、張某建77400元、張某果10400元、張某寧20600元、張某豪7000元、張某華11000元、張某亞72200元、張某毅8400元、趙某毛8900元、周某某12400元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務所對**食品股份有限公司客戶劉某甲涉嫌職務侵占案進行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年8月30日，根據(jù)劉某甲的供述和公安機關調(diào)查取證的材料，可認定劉某甲向**公司相關職工轉賬涉案資金3906100元，劉某甲本人得利3906100元,涉案交易金額共計7812200元。

2、2016年6月至2018年3月，被告人劉某乙與**公司客戶陳某某、張某某等人相互勾結，伙同**公司出納徐某陽、郭某偉、張某俠等人（均另案處理），利用職務之便，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財物，期間劉某乙通過戶名為張某玉、趙某芳、盧某某的銀行卡及劉某乙的微信收取公司客戶贓款，并向公司出納分贓。其中，劉某乙收取客戶贓款情況如下：陳某某3000元、遲某某200元、胡某某14600元、藺某某500元、劉某甲7000元、宋某慶45300元、宋某學22200元、蘇某堂12490元、王某陽96800元、吳某某26200元、薛某陽10400元、張某某2600元、張某良17200元。收到上述資金后，劉某乙支付業(yè)務搭檔徐，某陽23450元、郭某偉21750元、張某霞41000元、閆某某39145元、王某宗2700元、黃某芳400元、李某賀800元。劉某乙收到業(yè)務搭檔閆某某分配涉案金額101200元、徐某陽分配涉案金額68300元、張某俠分配涉案金額59900元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務所對**食品股份有限公司過磅員劉某乙涉嫌職務侵占案進行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年8月22日，根據(jù)劉某乙的供述和公安機關調(diào)查取證的材料，可以認定**公司過磅員劉某乙收到**公司客戶支付的涉案資金258490元，劉某乙本人獲利129245元，向涉案業(yè)務搭檔分配資金129245元；劉某乙收到業(yè)務搭檔分配資金229400元，劉某乙本人獲利合計358645,涉案交易金額共計1434580元。

3、2016年7月至2018年3月，被告人馬某某與李某芳、李某豪、李某賀、李某暉、李某俊等人（**公司過磅員、出納，均另案處理）相互勾結，利用李某芳、李某豪、李某賀、李某暉、李某俊等人職務上的便利，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財物。期間馬某某通過李某聰、馬某營的銀行卡及馬某某的微信向李某芳、李某豪、李某賀、李某暉、李某俊等人分贓。馬某某向**公司員工分贓情況如下：李某芳14700元、李某豪9800元、李某賀14400元、李某暉800元、李某俊3400元、劉某元11800元、秦某波1100元、尚某某7400元、邵某彬500元、師某某1400元、時某慎2800元、王某會1100元、徐某陽30900元、許某娟15800元、袁某飛6800元、張某兵8000元、張某昊1600元、張某梅1000元、張某建31400元、張某豪3400元、張某華9000元。

被告人馬某某、客戶陳某某、**公司職工秦某沛預謀后采用上述同樣方法，由馬某某向**公司過磅員、出納轉賬分贓。馬某某向**公司過磅員、出納分贓情況如下：馮某碩800元、郭某碩16200元、李某芳芳1800元、李某豪3300元、李某賀48400元、李某俊4600元、劉某元28400元、劉某平3800元、劉某維2200元、秦某波4700元、尚某某35500元、時某慎12800元、王某某31800元、王某樊5800元、徐某陽9900元、許某娟13400元、閆某某8800元、張某兵42600元、張某昊5200元、張某建40000元、張某華1600元。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會計師事務所對**食品股份有限公司客戶馬某某涉嫌職務侵占案進行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年8月22日，根據(jù)馬某某的供述和公安機關調(diào)查取證的材料，可認定馬某某向**公司相關過磅員、出納轉賬涉案資金498700元，馬某某本人獲利284300元，陳某某獲利107200元，秦某沛獲利107200元,涉案交易金額共計997400元

另查明，被告人劉某甲、劉某乙、馬某某分別于2018年9月5日、2018年8月3日、2018年9月6日到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案。案發(fā)后，劉某甲退還非法所得3906100元，劉某乙退還非法所得358645元，馬某某退還非法所得284300元。2019年7月2日，被告人劉某甲協(xié)助河南省夏邑縣公安局抓獲網(wǎng)上逃犯劉某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄、微信贓款記錄等；2.證人證言：證人袁某賓、李某潔等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、劉某乙、馬某某供述與辯解；4.鑒定意見：河南省宏韜聯(lián)合會計師事務所司法鑒定報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、劉某乙、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、馬某某勾結**食品股份有限公司過磅員、出納，利用其職務便利，將該公司的財物非法據(jù)為己有，其中劉某甲數(shù)額巨大，馬某某數(shù)額較大；被告人劉某乙利用擔任**食品股份有限公司過磅員的職務便利，伙同公司出納，勾結公司客戶將該公司的財物非法據(jù)為己有，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人劉某甲、劉某乙、馬某某在案發(fā)后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲協(xié)助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，是立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：李志新

楊榮泰

2020年3月17日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙、馬某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.?移送《認罪認罰具結書》3份；

4.《適用簡易程序建議書》1份?！?/span>