浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2021〕13號

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4503261998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)永?？h**鄉(xiāng)**村**隊**號。因本案于2020年9月5日被諸暨市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年9月22日被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1998年**月**日出生，身份證號4501221998********，漢族，文化程度初中，經商，住廣西省南寧市**區(qū)**城**棟**單元**3室。因本案于2020年9月2日被諸暨市公安局取保候審。

?本案由諸暨市公安局偵查終結，以被告人劉某某、梁某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案卷材料。因案情復雜，延長審查起訴期限半個月，現已審查終結。

經依法審查查明：

?2020年5月底，被告人劉某某為非法獲利，經與微信昵稱“豬豬”聯絡，在明知他人將其火幣賬號、支付寶賬戶用于“洗錢”等犯罪活動的情況下，仍同意有償提供其賬戶。同年6月3日，被告人劉某某在廣東清遠市一賓館將其火幣賬號及手機號15277******注冊的支付寶賬號提供給“浩哥”等人，并配合進行資金轉賬，從中非法獲利5000元。

2020年6月3日，被告人梁某某為非法獲利，在潘某某（另案處理）的指示下，購買手機卡注冊支付寶賬號、辦理銀行卡并開通手機銀行。次日，被告人梁某某明知他人將其賬號用于非法犯罪活動，將自己賬號提供用于資金轉賬，從中非法獲利500元。

經查證，被告人劉某某、梁某某提供的賬戶均被用于周轉從被害人金某某處詐騙的錢款，造成被害人實際經濟損失350余萬元。其中，被告人劉某某名下15277******支付寶賬號于2020年6月3日轉賬資金流水及被告人梁某某名下網銀賬號于2020年6月4日轉賬資金流水均達百萬元以上。

認定上述事實的證據如下：

1.物證、書證：扣押決定書、扣押清單、接受證據清單、微信聊天記錄、銀行轉賬記錄、提取筆錄、支付寶轉賬記錄、前科資料、人口信息等；

2.證人證言：抓獲經過；

3.被告人劉某某、梁某某的供述和辯解；

4.被害人金某某的陳述；

5.視聽資料：光盤。

本院認為，被告人劉某某、梁某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。故對上述被告人應依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院???????????????

?????????????????????????????????????檢察員：***

???????????????????????????????????2021年1月4日

附：

1.被告人劉某某現羈押于諸暨市看守所；被告人梁某某（聯系電話：17776******）現取保候審在住所地；

2.換押證1份；

3.簡易程序建議書1份。