哈爾濱市雙城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黑雙檢刑訴〔2019〕252號

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼2201241969********，漢族，高中文化，原雙城區(qū)***門店見習(xí)經(jīng)理，戶籍所在地吉林省長春市德惠市，住吉林省德惠市**街**委**組。2019年2月12日因涉嫌非法吸收公眾存款被德惠市看守所臨時羈押。2019年2月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局雙城分局刑事拘留，2019年3月18日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局雙城分局執(zhí)行。

被告人任某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼2321011987********，漢族，小學(xué)文化，原雙城區(qū)**門店店員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)，住哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年4月25日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局雙城分局監(jiān)視居住。2019年5月16日經(jīng)我院以涉嫌非法吸收公眾存款罪監(jiān)視居住。

被告人鐘某某，女，1988年**月**日出生，身份證號碼2321011988********，漢族，初中文化，原雙城區(qū)**門店店員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)，住哈爾濱市雙城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年11月14日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局雙城分局刑事拘留。2018年12月6日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局雙城分局取保候?qū)彙?019年5月16日經(jīng)我院以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，女，1986年**月**日出生，身份證號碼2301821986********，漢族，初中文化，原雙城區(qū)**門店店員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)，住哈爾濱市雙城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局雙城分局刑事拘留。2018年4月25日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局雙城分局監(jiān)視居住。2019年5月16日經(jīng)我院以涉嫌非法吸收公眾存款罪監(jiān)視居住。

被告人蘭某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼2321011987********，蒙古族，高中文化，原雙城區(qū)**門店店員，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)，住雙城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年4月25日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局雙城分局取保候?qū)彙?019年5月16日經(jīng)我院以涉嫌非法吸收公眾存款罪取保候?qū)彙?/span>

本案由哈爾濱市公安局雙城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、任某某、鐘某某、閆某某、蘭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月26日補(bǔ)查重報。期間本延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

沈陽**商貿(mào)有限公司成立于2013年8月22日，住所地遼寧省沈陽市**區(qū)**街**號**室，該公司無從事吸收存款及相關(guān)金融業(yè)務(wù)的資格。2016年11月至2017年10月，被告人劉某某擔(dān)任經(jīng)理、王某某（另案處理）擔(dān)任店長、被告人任某某、被告人鐘某某、被告人閆某某、被告人蘭某某擔(dān)任店員期間在哈爾濱市雙城區(qū)**小區(qū)**號商服、哈爾濱市雙城區(qū)**城小區(qū)樓下商服**門店，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以消費(fèi)返利、高額回報為誘餌，向不特定客戶公開宣傳投資**可以獲得豐厚回報。具體要求是投資成為會員，將會員分為五個等級：一次性消費(fèi)1280元成為銀卡會員；一次性消費(fèi)6400元成為金卡會員；一次性消費(fèi)12800元成為鉆卡會員；一次性消費(fèi)19200元成為白金會員；一次性消費(fèi)25600元成為翡翠會員。凡在**商城消費(fèi)并成為會員均可獲得相應(yīng)的購物券回饋，變相承諾保本付息，向社會公開招攬投資人，該門店經(jīng)營期間共非法吸收公眾存款600余萬元。

2017年12月，在雙城**門店無法兌現(xiàn)返本付息款的情況下，任某某在原雙城區(qū)**店繼續(xù)經(jīng)營**店擔(dān)任店長，與店員鐘某某、閆某某、蘭某某以給付現(xiàn)金返本付息為誘餌，向投資人姜某某、范某某等23人非法吸收公眾存款人民幣73.3萬余元。

經(jīng)偵查,?2019年2月12日劉某某到德惠市公安局勝利派出所投案。2019年4月23日被告人任某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2018年11月14日鐘某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年4月11日閆某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2019年4月23日蘭某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)、在逃人員登記表、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、老媽樂投資登記表等；

2.?證人郭某某、蘭某某、王某某、曹某某、陳某某等人的證言；

3.?被告人劉某某、任某某、鐘某某、閆某某、蘭某某的供述與辯解；

4.?鑒定意見：黑龍江**會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計報告等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、任某某、鐘某某、閆某某、蘭某某違反國家金融管理制度，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以消費(fèi)返利、高額回報為誘餌，非法向社會公開宣傳并吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案為共同犯罪，被告人劉某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人任某某、鐘某某、閆某某、蘭某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

哈爾濱市雙城區(qū)人民法院

檢察員：梁麗艷

2019年8月22日

附：

????1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于雙城區(qū)看守所，被告人任某某、閆某某被監(jiān)視居住于居住地，鐘某某、蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。