云南省昆明市官渡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

官檢刑檢刑訴〔2019〕570號　

????被告人劉某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3724251976********，漢族，初中文化，山東省德州市齊河縣人，家住齊河縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局官渡分局決定，于2019年4月8日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)官渡區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月13日被昆明市公安局官渡分局逮捕。

????被告人車某甲，曾用名車某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5304221996********，漢族，高中文化，云南省玉溪市澄江縣人，家住澄江縣**鎮(zhèn)**村委會**組**村委會**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局官渡分局決定，于2019年3月2日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)官渡區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月9日被昆明市公安局官渡分局逮捕。

????被告人李某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5324231970********，漢族，中專文化，云南省玉溪市澄江縣人，家住澄江縣**鎮(zhèn)**號**村委會**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局官渡分局決定，于2019年2月27日被昆明市公安局官渡分局取保候?qū)彙??

????被告人陳某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5002311987********，漢族，小學文化，重慶市墊江縣人，家住墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局官渡分局決定，于2019年4月24日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)官渡區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月13日被昆明市公安局官渡分局逮捕。

????被告人玉某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5328011978********，傣族，初中文化，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市，家住景洪市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局官渡分局決定，于2019年4月8日被昆明市公安局官渡分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)官渡區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月13日被昆明市公安局官渡分局逮捕。

本案由云南省昆明市公安局官渡分局偵查終結，以被告人劉某某、車某甲、李某某、陳某某、玉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人/值班律師的意見，審查了全部案件材料。分別于2019年7月20日、2019年10月5日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月5日補查重報。期間，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年1月至8月期間，被告人劉某某、車某甲、李某某、陳某某、玉某某通過“人傳人”的方式向社會公眾進行宣傳，以到云南優(yōu)善超市管理有限公司（法定代表人玉某某）、云南優(yōu)善財務管理有限公司（法定代表人陳某某）進行“資金優(yōu)化”為名，吸引不特定對象投資，并承諾投資期限為12至24期（每期為1個月），每月返還高額利息，到期后雙倍返還本金。

經(jīng)鑒定，2018年1月至8月期間，云南優(yōu)善財務管理有限公司收到報案人（26人）的投資款金額4112792.09元，返還的本金及收益金額1425408.76元，差額2687383.33元。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、投資人證言、被告人供述及辯解、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、車某甲、李某某、陳某某、玉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、車某甲、李某某、陳某某、玉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人車某甲、李某某、陳某某、玉某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。五名被告人自愿認罪認罰，建議判處被告人劉某某三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人車某甲、李某某一年零六個月以上一年零十個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人陳某某、玉某某一年以上一年零六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昆明市官渡區(qū)人民法院　

??檢察員：張琪

2019年12月19日　

附：

????1．被告人劉某某、車某甲現(xiàn)羈押于官渡區(qū)看守所；被告人陳某某、玉某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：15887882727）。

2．案卷材料和證據(jù)柒冊、散頁叁拾捌頁、光盤貳張。

3．《認罪認罰具結書》伍份。