安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽檢二部刑訴〔2020〕1369號

被告人劉某，男，1970年**月**日出生，公民身份證號碼3401211970********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，住址：合肥市瑤海區(qū)**路**幢**單元**室（戶籍****）,因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月20日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王松業(yè)，男，1976年**月**日生，身份證號碼3411251976********，漢族，高中文化程度，定遠縣**中心職工。戶籍住址：安徽省滁州市定遠縣**路**號**幢**號,因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人王道義，男，1985年**月**日生，身份證號碼3411251985********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍住址：安徽省滁州市定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月26日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男性，1972年**月**日生，身份證號碼3411241972********，漢族，小學文化程度，無固定職業(yè)，住址：合肥市經(jīng)開區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍住址：安徽省合肥市廬陽區(qū)**街**號**室）,曾因犯故意傷害罪，于2009年11月被安徽省肥東縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，于2014年11月28日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2015年7月21日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月11日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準，由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結，以被告人劉某、王松業(yè)、王道義、楊某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、職務侵占罪，于2019年11月29日，2020年2月27日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29、2020年2月27日已告知被告人有權委托辯護人，已告知認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料，期間，本院于2020年1月13日、3月26日兩次退回合肥市公安局廬陽分局補充偵查，合肥市公安局廬陽分局補充偵查完畢，于2020年2月11日、4月26日重新移送審查起訴。本院于2019年12月30日、2020年3月12日、5月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，被告人劉某為獲取經(jīng)濟利益，通過組織被告人王松業(yè)、王道義、楊某甲等人采用毆打、拘禁、威脅、滋擾等手段擾亂他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營，搶占他人財物，欺壓百姓，為非作惡，制造多起違法犯罪行為，形成惡勢力犯罪集團，具體事實如下：

（一）尋釁滋事罪：

1、2010年10月份左右，劉某先后借給當原某甲公司（以下簡稱某乙公司）法定代表人李某某一部分資金。2011年，李某某因犯非法吸收公眾存款罪被判處刑罰，其向他人的借款大都未能償還。2011年7月，劉某以索要債務為由，指使王松業(yè)、王道義到位于合肥市廬陽區(qū)**路**號某乙公司建設的辦公大樓，采用謾罵、打砸、恐嚇的方式將在樓內(nèi)辦公的某丙公司（包含某乙公司在內(nèi)的12家出租車公司組成）員工強行趕出大樓，聲稱由劉某接管該大樓，并阻攔附屬的維修廠正常營業(yè)，上述出租車公司被迫搬離，嚴重影響上述公司的正常經(jīng)營。

2、2011年下半年的一天，因李某某入獄，李某某親屬王某甲幫助李某某解決后續(xù)債權債務問題，其向租用某乙公司辦公用房并且對李某某有債權關系的某丁公司（以下簡稱某戊公司）負責人徐某某請求以現(xiàn)金方式支付租金，以解決經(jīng)營困難，徐某某同意。此后的一天，劉某指使王松業(yè)、王道義找到徐某某，強行要求徐某某將租金以現(xiàn)金形式交給劉某來抵債，又對來到徐某某辦公室來協(xié)商的王某甲進行踢踹毆打，逼迫王某甲同意，王某甲被打后無奈答應將租金轉給劉某收取，此后由劉某等人強行索要兩年租金約40萬元。

3、2012年，王某甲及李某某家人將**路**號某乙公司大樓租賃給某己公司**路**項目部使用（以下簡稱某庚公司）。劉某認為某乙公司大樓出租應由其收益，遂在2012年3月帶領王松業(yè)等人上門對某庚公司人員威脅、恐嚇，強行將項目部工作人員趕出，要求將項目部租金交給劉某，某庚公司人員報警，后經(jīng)某庚公司負責人院協(xié)商，向劉某付一部分租金，才得以繼續(xù)留在原地辦公。2012年年底至2013年年初，劉某改變主意，又要求某庚公司項目部搬離，指揮王松業(yè)等人又繼續(xù)采用辱罵、恐嚇，驅(qū)趕項目部人員，某庚公司項目部不堪滋擾，被迫搬離某乙公司大樓。

4、2014年3月份的一天，劉某指揮王松業(yè)、王道義使用推土機等工具器械，無故將某乙公司大樓與某戊公司之間的圍墻推倒。負責某戊公司基礎建設的人員將公司土地、規(guī)劃等文件拿出來與王松業(yè)、王道義等人理論，王松業(yè)、王道義不予理會。之后一段時間，徐某某組織人員重建圍墻時，劉某又指揮人員將在建的圍墻推倒拆除。

5、2014年8月12日，王松業(yè)為向被害人前夫張某某催要債務，伙同王道義以打出租車名義，將開出租車的趙某某騙至某乙公司大院內(nèi)，扣留出租車向趙某某要債，趙某某理論其早已和張某某離婚，張某某的債務和其沒有關系，王松業(yè)、王道義仍要強行扣留趙某某車輛，趙某某報警，處警民警到場后將趙某某帶出院子后離開，王松業(yè)、王道義遂將趙某某打倒在地，趙某某及其親屬又分別報警，民警到現(xiàn)場后，將趙某某解救。

6、2015年7月，李某某刑滿釋放后，某乙公司又搬回**路**號某乙公司大樓旁的一個簡易棚內(nèi)辦公，2015年12月份，劉某指使的王松業(yè)、王道義到該辦公場所，找當時債權委員會負責人王某乙，要求王某乙給付債務，王某乙拒絕，二人遂對王某乙謾罵、毆打，王道義持一杯涼水澆入王某乙衣服內(nèi)。

7、2016年3月左右，某乙公司搬到合肥市蜀山區(qū)“大鋪頭”附近的一個場地內(nèi)辦公，劉某為催要債務，又多次指使王松業(yè)、王道義到某乙公司辦公場所滋事、威脅，嚴重影響平某辛公司的正常辦公。

（二）非法拘禁罪

2009年下半年，被害人許某某因資金需要從楊某乙、劉某所開設的某壬公司借了四萬元錢，許某某于2009年底將該筆四萬元欠款以現(xiàn)金的方式歸還，但因其與楊某乙系朋友關系，互相信任，未及時拿回欠條。2010年初，楊某乙與劉某發(fā)生矛盾后離開某壬公司。2011年2月，劉某指使王松業(yè)、王道義、楊某甲等人拿著該筆已經(jīng)償還的欠條找許某某索要欠款。同年2月中旬一天早晨11時許，王松業(yè)等人又一次來到許某某位于本市包河區(qū)**小區(qū)的家中逼迫許某某還錢，王松業(yè)帶領兩名男子（身份不明），賴在許某某家中進行滋擾，逼迫許某某家屬還錢，又指使王道義、楊某甲等人逼迫許某某出去借錢償還債務。隨后王道義、楊某甲等人將許某某帶至包河區(qū)**附近的茶樓，在茶樓里對許某某實施毆打，后又將其帶至附近的一家賓館對許某某看管，逼迫許某某借錢還債。次日早晨8時許，楊某甲離開賓館，王道義帶領另一男子繼續(xù)對許某某看管，之后許某某尋機報警，但因誤認為經(jīng)濟糾紛，未能有效處置，王道義等人在離開派出所之后仍繼續(xù)對許某某軟暴力逼迫。至第三日晚上22時許，許某某向他人借款四萬元交給王松業(yè)，王松業(yè)等人才離開。

（三）故意傷害罪

2013年9月12日11時許，王松業(yè)、王道義、楊某甲在合肥市瑤海區(qū)龍崗經(jīng)濟開發(fā)區(qū)某癸公司內(nèi)因索要債務同被害人高某某發(fā)生口角，王松業(yè)指使王道義、楊某甲把高某某“打出去”，隨后由王道義拉住高某某，楊某甲用頭撞傷高某某鼻部，致高某某左側鼻骨粉碎性骨折，經(jīng)鑒定，人體損傷程度屬輕傷。楊某甲因此案，于2014年11月28日被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。

（四）敲詐勒索罪、虛假訴訟罪

2015年1月7日，劉某贈與其女朋友劉某某10萬元用于個人使用，以劉某某和他人有債務糾紛，不便于轉入其賬戶為由，讓劉某某提供他人賬戶接受資金。劉某某便借用其朋友被害人金某某的銀行賬戶，金某某同意。當日劉某用其兒子王某丙的銀行賬戶轉款至金某某的建設銀行賬戶，并故意附言：“還款至王某丙賬戶”，制造和金某某之間的借款假象。2015年1月10日，金某某將該款取出交給劉某某。至當年的9月份，劉某某同劉某分手。劉某即以金某某向其借款10萬元為由向金某某索要10萬元及利息，金某某不同意，劉某便指揮他人到金某某丈夫工作的合肥市廬陽區(qū)**路**醫(yī)院以金某某欠債不還滋擾索債。金某某拒絕后，劉某以其子王某丙的名義向瑤海區(qū)人民法院提起虛假訴訟，并偽造了一份金某某尾號為9626的手機號碼與其發(fā)短信確認債務的短信記錄作為證據(jù)向法院提交，導致法院判決劉某勝訴，金某某被迫支付12.17萬元。

2019年7月24日，公安民警在定遠縣將被告人王松業(yè)抓獲，同年7月26日執(zhí)行刑事拘留于合肥市看守所。2019年7月25日，公安民警在廣東省深圳市將被告人王道義抓獲，同年7月27日執(zhí)行刑事拘留于合肥市看守所。2019年10月10日，被告人楊某甲在合肥市蜀山區(qū)**路**公司向偵查人員投案。2019年11月19日，公安偵查人員在安徽省長豐縣**營銷部將被告人劉某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

報案材料，受案登記表，工商登記材料，證人證言，相關條據(jù)復印件，銀行交易記錄，劉某起訴金某某訴訟材料，短信記錄，楊某甲故意傷害案卷宗材料，被害人陳述，被告人供述等。

本院認為，被告人劉某指揮被告人王松業(yè)、王道義隨意毆打他人，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；為索取債務非法扣押、拘禁他人；采用威脅、要挾的手段勒索他人財物12.17萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、二百三十八條、二百七十四條、三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人王松業(yè)、王道義隨意毆打他人、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣；為索取債務非法扣押、拘禁他人；故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、二百三十八條、二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人楊某甲為索取債務非法扣押、拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人劉某、王松業(yè)、王道義一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應數(shù)罪并罰；被告人楊某甲系自動投案，自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察官：何小剛

2020年6月9日

附:?

1.被告人劉某、王松業(yè)、王道義、楊某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.偵查卷宗12冊

3.認罪認罰具結書1份

4.量刑建議書1份。