江蘇省東臺市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕536號　

被告人劉某某，男，1957年**月**日生，身份證號碼3209191957********，漢族，小學文化，個體經營，出生地與戶籍地均為江蘇省東臺市，住東臺市東臺鎮(zhèn)**路**號。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月21日被東臺市公安局刑事拘留,2018年6月20被東臺市公安局取保候審，2019年6月20日被本院決定取保候審，當日由東臺市公安局執(zhí)行取保候審。

被告人劉某某，男，1981年**月**日生，身份證號碼320981198********，漢族，初中文化，個體經營，出生地與戶籍地均為江蘇省東臺市，住東臺市東臺鎮(zhèn)**路**號。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17被東臺市公安局取保候審，2019年6月20日被本院決定取保候審，當日由東臺市公安局執(zhí)行取保候審。

本案由東臺市公安局偵查終結，以被告人劉某某、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日告知被告人劉某某、劉某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人劉某某、劉某某和法律援助律師陳越、姜麗芳的意見，審查了全部案件材料。2019年8月2日，該案因部分事實不清、證據不足，退回公安機關補充偵查，2019年8月29日，公安機關補查完畢，重新移送本院審查起訴。2019年7月19日、2019年9月29日，本案依法分別延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2005年至2008年，被告人劉某某、劉某某未經金融管理部門批準，在東臺市東臺鎮(zhèn)原四灶范圍內，以上門借款、口口相傳等方式，承諾月息一分至二分不等的高額利息，向曹某某、楊某某、姜某某、夏某某等15人，非法吸收公眾存款120.45萬元；其中，被告人劉某某參與向姜某某、楊某某等7人，非法吸收公眾存款64.1萬元。具體犯罪事實如下：

1.2005年7月，被告人劉某某向袁某某吸收資金3.65萬元。

2.2006年2月，被告人劉某某向耿某某吸收資金5萬元。

3.2007年10月，被告人劉某某向潘某某吸收資金2萬元。

4.2006年1月，被告人劉某某向夏某某吸收資金4萬元。

5.2007年7月，被告人劉某某、劉某某向姜某某吸收資金10萬元。

6.2006年2月至2007年夏，被告人劉某某、劉某某向楊某某吸收資金10萬元。

7.2005年11月至2006年7月，被告人劉某某向楊某某吸收資金2萬元。

8.2006年4月，被告人劉某某、劉某某向黃某某吸收資金5萬元。

9.2007年10月，被告人劉某某向楊某某吸收資金4萬元。

10.2006年1月，被告人劉某某向仇某某吸收資金2萬元；2006年4月，被告人劉某某、劉某某向仇某某吸收資金5萬元。

11.2007年10月，被告人劉某某向何某某吸收資金20萬元。

12.2006年1月，被告人劉某某、劉某某向梅某某吸收資金4萬元。

13.2006年2月至2008年7月，被告人劉某某、劉某某向曹某某吸收資金24.8萬元。

14.2008年1月，被告人劉某某向朱某某吸收資金10萬元。

15.2005年9月，被告人劉某某向周某某吸收資金3.7萬元；2006年2月，被告人劉某某、劉某某向周某某吸收資金5.3萬元。

被告人劉某某、劉某某歸案后，如實供述了犯罪事實。

案發(fā)后，被告人劉某某退給曹某某3.5萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人劉某某、劉某某的戶籍證明、借款收據等書證；

2.證人陳某某、曹某某、何某某的證言；

3.被告人劉某某、劉某某的供述和辯解。

????上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、劉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某某、劉某某歸案如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰。被告人劉某某在共同犯罪中系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人劉某某、劉某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東臺市人民法院

檢察員：戴靜平

?2019年10月9日

附：

1.被告人劉某某、劉某某均取保候審于東臺市東臺鎮(zhèn)**路**號家中。

2.案卷材料和證據4冊。