深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕1071號(hào)

被告人凌某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4509811990********，漢族，高中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年6月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月27日逮捕。

被告人刁某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3710021982********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**道**號(hào)**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年6月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月27日逮捕。

被告人李某甲，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306231982********，漢族，中專，戶籍所在地黑龍江省大慶市林甸縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年6月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月27日逮捕。

被告人李某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306231990********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街道**鄉(xiāng)**號(hào)**單元**室，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2018年6月21日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年7月27日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月23日、2018年12月28日、2019年3月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

深圳市**通科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**通）成立于2016年8月23日，法人代表黃某某（另案處理），公司股東是黃某某和被告人凌某某。**通位于深圳市龍崗區(qū)**街道**大道**號(hào)**層。**通的前身為“錢**通”公司，“錢**通”在2016年因涉嫌傳銷及銷售三無產(chǎn)品手機(jī)被市場(chǎng)監(jiān)管部門查處，被告人凌某某、黃某某等人便成立“**通”取代“錢**通”。**通以銷售商品為名，采取直推加盟的銷售模式，通過公司內(nèi)部人員發(fā)展下線，上下線之間以師徒相稱，新進(jìn)人員交納4780元的入門費(fèi)才能成為會(huì)員，取得入會(huì)資格。公司分為“公司、總代、市代、縣代、零售”等5個(gè)階層，“總代”成立公司，成為**通公司旗下的子公司，**通公司共有16家子公司，除1家公司注冊(cè)地址在廣西南寧外，其余15家子公司注冊(cè)地址均在深圳。經(jīng)調(diào)取**通后臺(tái)數(shù)據(jù)查明，**通目前注冊(cè)會(huì)員39411人，涉及層級(jí)達(dá)9層，會(huì)員遍布廣東、廣西、湖南、江西、內(nèi)蒙等10余省市，涉案金額達(dá)5000萬元人民幣。

**通以銷售“**通**11”手機(jī)、**飲料、***手表為名，將銷售的**11手機(jī)冠以“AI社交”、“智能營銷”等噱頭，宣稱通過植入的破解軟件，可以讓手機(jī)實(shí)現(xiàn)自由切換世界真實(shí)地理坐標(biāo)、定位加粉、智能群發(fā)、自動(dòng)點(diǎn)贊評(píng)論等功能，號(hào)稱“微商神機(jī)”，以此引誘更多的人員進(jìn)行加盟?？蛻粢坏┍焕上戮€，公司通過微信群組織培訓(xùn)輔導(dǎo)，上層代理也會(huì)進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)，教授下線怎樣找客戶、拉下線，多發(fā)展下線牟利。**通規(guī)定要成為公司最底層的直屬代理（零售商），需要繳納4780元會(huì)費(fèi)（包含**飲料900元）并拿貨一臺(tái)，就可享受拿貨3330元，賣出價(jià)為3880元，賣出1臺(tái)利潤(rùn)550元。拿貨5臺(tái)成為縣代，拿貨價(jià)2930元，1臺(tái)利潤(rùn)950元。拿貨50臺(tái)成為市代，拿貨價(jià)一臺(tái)只要2430元，利潤(rùn)1450元。拿貨100臺(tái)就是總代（總經(jīng)銷商），拿貨價(jià)2230元，利潤(rùn)1650元。每個(gè)月總代必須要向公司至少拿貨一次。總代、市代、縣代須向公司交納一定數(shù)額的保證金。**通用以上在各階層之間規(guī)定不同的拿貨數(shù)量和拿貨價(jià)格，且每個(gè)下線只能向發(fā)展其的上線拿貨的方法，實(shí)現(xiàn)下線會(huì)員銷售或升級(jí)時(shí)，其上線會(huì)員按層級(jí)獲得不同比例的收益和提成。**通用具有典型傳銷特征的計(jì)酬制度，引誘參與人員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入和傳播，從而形成自上而下、多層級(jí)、金字塔型的傳銷組織架構(gòu)，以此騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

被告人凌某某，是**通股東之一，占股65%，任公司董事長(zhǎng)，主要負(fù)責(zé)**通公司的整體運(yùn)營及日常事務(wù)管理。被告人刁某某是**通董事會(huì)成員，任行政人事經(jīng)理，負(fù)責(zé)**通內(nèi)部人員招聘及工作安排。被告人李某乙為**通微信銷售群的群主，負(fù)責(zé)管理的人員信息統(tǒng)計(jì)，同時(shí)負(fù)責(zé)該公司另一產(chǎn)品**依的功效講解。被告人李某甲是**通旗下子公司**貿(mào)易公司的法人，主要負(fù)責(zé)**貿(mào)易公司人員招聘和公司的管理，為**通提供傳銷用的**飲料產(chǎn)品?，F(xiàn)查明**通銷售額達(dá)1500萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)340部、POS機(jī)4部、**飲料食品123盒（其中12盒已用于鑒定）、***手表145塊、**手表99塊、筆記本電腦5臺(tái)、現(xiàn)金1321600元人民幣,凍結(jié)資金2489398.01元人民幣。2.書證：受立案文書、身份信息、抓獲經(jīng)過、相關(guān)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程等公司資料、接受證據(jù)材料清單、電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證、無線電發(fā)射設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn)證、中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易記錄、行政處罰材料、自述書等、銷售協(xié)議等。3.證人證言：證人邱某某等266名證人的證言。4.被害人陳述：被害人張某某、馮某某的陳述。5.被告人的供述與辯解：被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙的供述與辯解。6.鑒定意見：鑒定意見書。7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄。8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙無法國家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人凌某某、刁某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李某甲、李某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：陳華

2019年3月28日

附：

1．被告人凌某某、刁某某、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2．案卷材料五十二冊(cè)

3．《量刑建議書》十六份。

4．隨案移送手機(jī)340個(gè)、POS機(jī)4臺(tái)、**食品123盒、手表244塊、筆記本電腦5臺(tái)、現(xiàn)金1321600元人民幣,存款2489398.01元人民幣。