江蘇省東臺(tái)市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東檢刑檢刑訴〔2020〕540號(hào)

　　被告人馮某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111261989********，漢族，中專(zhuān)文化，打工，出生地及戶(hù)籍地均為四川省樂(lè)山市夾江縣，住四川省樂(lè)山市夾江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日被東臺(tái)市公安局刑事拘留，同年12月27日被該局取保候?qū)彛?020年7月29日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，?dāng)日由四川省夾江縣公安局執(zhí)行。

被告人賴(lài)某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111241987********，漢族，初中文化，汽修工，出生地及戶(hù)籍地均為四川省樂(lè)山市夾江縣，住四川省樂(lè)山市夾江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日被東臺(tái)市公安局刑事拘留，同年12月27日被該局取保候?qū)彛?020年7月29日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，?dāng)日由四川省夾江縣公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111261992********，漢族，中專(zhuān)文化，打工,出生地及戶(hù)籍地均為四川省樂(lè)山市夾江縣，住四川省樂(lè)山市夾江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。于2019年11月21日被東臺(tái)市公安局刑事拘留，同年12月27日被該局取保候?qū)彛?020年7月29日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，?dāng)日由四川省夾江縣公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5111261991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，出生地及戶(hù)籍地均為四川省樂(lè)山市夾江縣，住四川省樂(lè)山市夾江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人劉某某曾因吸毒，于2014年1月17日被行政拘留十五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日被東臺(tái)市公安局刑事拘留，同年12月27日被該局取保候?qū)彛?020年7月29日本院決定對(duì)其取保候?qū)?，?dāng)日由四川省夾江縣公安局執(zhí)行。?????

????本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了四名被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2019年11月19日期間，被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍伙同鄭某某（因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年6月30日被河北省逐鹿縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金30000元）給予幫助。四名被告人先將本人的微信收款二維碼提供給鄭某某使用，后直接在鄭某某等人設(shè)立的微信群以及QQ群等，輪流值班幫鄭某某等人發(fā)送群賬單向被害人收款，被害人付款后，由群主將被害人踢出微信群，并將收到的錢(qián)款轉(zhuǎn)給鄭某某，或者轉(zhuǎn)給鄭某某等人提供的銀行卡內(nèi)。四名被告人共計(jì)幫助結(jié)算資金達(dá)9952030.12元，具體分述如下：

1.2019年4月至2019年11月18日，被告人馮某某支付結(jié)算金額合計(jì)6095356.24元；

2.?2019年4月至2019年11月19日，被告人賴(lài)某某支付結(jié)算金額合計(jì)1521404.8元；

3.?2019年4月至2019年11月13日，被告人王某某支付結(jié)算金額合計(jì)1328016.98元；

4.?2019年4月至2019年11月9日，被告人劉某某支付結(jié)算金額合計(jì)1007252.1元。

被告人馮某某等4人按支付結(jié)算金額的0.4%至0.8%收取好處費(fèi)。

????經(jīng)查，暫住在東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**廠(chǎng)貴州籍男子朱某甲被騙96480元，東臺(tái)籍男子朱某乙被騙29.6萬(wàn)元；外省市籍的馬某某、呂某某等，約500人被騙，涉嫌金額總計(jì)近1千萬(wàn)元。其中造成朱某甲怕被父母發(fā)現(xiàn)銀行卡上的錢(qián)被騙，持刀入戶(hù)搶劫于2019年11月18日被依法逮捕。

????案發(fā)后，被告人馮某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，被告人賴(lài)某某、王某某、劉某某主動(dòng)歸案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.東臺(tái)市公安局出具的受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.同案人員鄭某某的證言；

3.被害人朱某甲、朱某乙等人的陳述；

4.被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某的供述與辯解；

5.被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某涉案的電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其幫助結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某與鄭某某共同實(shí)施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，系共同犯罪。被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人賴(lài)某某、王某某、劉某某主動(dòng)歸案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某自愿認(rèn)罪，同意量刑建議和程序適用，已在辯護(hù)人或值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東臺(tái)市人民法院　

檢察員：王?偉

2020年8月27日　

附：

1.?被告人馮某某、賴(lài)某某、王某某、劉某某均取保候?qū)徲诂F(xiàn)在處所。

2.?案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。