湖北省棗陽市人民檢察院

起 訴 書

鄂棗檢刑訴〔2019〕284號

被告人馮善進(jìn)，男，1962年**月**日出生，身份證號碼4206261962********，漢族，高中文化，中共黨員，湖北省?？悼h**礦業(yè)有限公司**，原湖北省?？悼h**鎮(zhèn)**村**，出生地湖北省?？悼h，現(xiàn)住湖北省?？悼h**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月10日被棗陽市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮善進(jìn)涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月29日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月份，被告人馮善進(jìn)和被害人樊某某在赴歐洲旅游結(jié)識后，馮善進(jìn)邀請樊某某等人到?？悼h**村其家中作客時，**村**、?？悼h**礦業(yè)有限公司**、襄陽、保康兩級人大代表，且獲得過 "湖北好人"名號，并告訴樊某某郭家莊村地下有磷礦石，因挖魚塘國家有補(bǔ)貼，謊稱郭家莊村支兩委已研究同意以挖魚塘的名義開采磷礦，相關(guān)挖魚塘和采礦的行政審批手續(xù)已辦好，提出與樊某某合伙開挖魚塘，隱瞞了自己及其公司在外有大量債務(wù)，資金鏈已斷裂，根本無履約能力的事實。樊某某便信以為真，于2013年7月5日與馮善進(jìn)簽訂了《挖修魚塘合作協(xié)議書》，協(xié)議簽訂后，2013年7月8日樊某某依約轉(zhuǎn)賬給馮善進(jìn)50萬元訂金。其后，馮善進(jìn)在末談好拆遷補(bǔ)償及機(jī)器設(shè)備未進(jìn)場的情況下，謊稱已談好拆遷補(bǔ)償事宜，需要支付拆遷、征地、林業(yè)手續(xù)等相關(guān)費(fèi)用，催促樊某某支付余款。樊某某于2013年7月16日至2013年9月18日，先后分6次向馮善進(jìn)的農(nóng)行卡、建行卡轉(zhuǎn)賬205萬元。馮善進(jìn)收到255萬元款項后，并未將上述款項用于支付拆遷、征地等費(fèi)用，而是立即采用轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)的方式，將該款用于償還其個人高利貸借款、信用卡透支款等債務(wù)，導(dǎo)致該合同根本無法履行。 2013年底樊某某多次要求馮善進(jìn)履行合同或歸還投資款，馮善進(jìn)以種種理由推脫，后失去聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．《挖修魚塘合作協(xié)議書》、銀行轉(zhuǎn)賬流水、相關(guān)協(xié)議、證明、抓獲經(jīng)過、被告人戶籍信息等書證；3.證人付某甲、付某乙、周某甲、柳某某、周某乙、任某某、張某某、孫某某等人的證言；4.被害人樊某某的陳述；5.被告人馮善進(jìn)的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人馮善進(jìn)以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢 察 員： 王彩冬

2019年6月12日

附：

1.被告人馮善進(jìn)現(xiàn)羈押在棗陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。