浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢公訴刑訴〔2020〕131號　

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4305221996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市新邵縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人馮某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3213231996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省宿遷市泗陽縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4501251999********，瑤族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人梁某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4508211998********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人賀某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4325241996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4418811993********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省清遠市，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4521321998********，壯族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市寧明縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉二弟，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4509211988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市容縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人董某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4524271991********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市鐘山縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人張某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4508811999********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3622041992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護人周光杰，浙江泰輝律師事務(wù)所律師。

被告人韋某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4527301997********，壯族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市都安瑤族自治縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人陸某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4508211996********，瑤族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4331301999********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人霍某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼4504812000********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4453211997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省云浮市新興縣，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

被告人覃某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4508021997********，壯族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)，住河北省順平縣。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泰順縣公安局刑事拘留；同年11月26日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、馮某某等17人涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年10月，王某乙、莫某某（均另案處理）等人以銷售化妝品的名義，糾集他人組建詐騙集團，在河北省保定市順平縣實施詐騙犯罪活動。該集團組織成員從上至下設(shè)總經(jīng)理、經(jīng)理、課堂主任、主任、業(yè)務(wù)員5個層級管理體系。該組織以1名主任和10名左右的業(yè)務(wù)員組成若干個“家庭”的模式分別集中住宿于該組織提供的地點，并且不定期更換“家庭”成員。組織內(nèi)成員主要從事“打款”和“邀約”兩種方式的詐騙活動?！按蚩睢奔粗魅魏蜆I(yè)務(wù)員等成員“包裝”成女性身份，或者使用自己的身份偽裝成別的工作，通過QQ、微信等聊天軟件添加男青年為好友后，以談戀愛的名義編造“生病沒錢”、“過節(jié)要禮物”等借口騙取被害人財物?！把s”即主任和業(yè)務(wù)員等成員使用上述方法，以談戀愛的名義讓被害人來到組織成員所在地點與被“包裝”的成員見面。見面后，主任會安排相應(yīng)人員去“接、帶”被害人，之后“家庭”內(nèi)其他成員相互分工，通過與被害人談心，聊天及帶被害人去各個“家庭”上課等方式逐步獲取被害人信任，再以賺大錢等理由引誘被害人加入組織。然后，虛構(gòu)銷售產(chǎn)品需要辦理營業(yè)執(zhí)照為由，騙取被害人繳納人民幣2900元的“入會費”讓其成為該組織業(yè)務(wù)員。之后，主任會安排老成員故意在新成員面前透露“野心”，同時安排家庭內(nèi)其他成員繼續(xù)刺激被害人，即購買相應(yīng)套數(shù)的“營業(yè)執(zhí)照”或“家庭式介入”可更快提升職位，繼續(xù)對被害人實施詐騙。待新加入成員完全融入該組織后，所在“家庭”則教授該成員使用上述“打款”、“邀約”的方法對他人實施詐騙，繼續(xù)引誘發(fā)展他人加入。

另外，主任還負責管理其“家庭”內(nèi)的業(yè)務(wù)員，負責“家庭”內(nèi)成員生活起居，保管“家庭”成員從組織獲得的提成收入，組織成員學習團隊制度,交叉培訓其他“家庭”業(yè)務(wù)員詐騙方法，收取業(yè)務(wù)員詐騙所得上交給組織，執(zhí)行和傳達上級組織“領(lǐng)導”要求完成的工作任務(wù)指示。

經(jīng)統(tǒng)計，被抓獲的詐騙集團組織成員通過“打款”的方式騙取被害人財物合計人民幣25萬余元。通過“邀約”的方式騙取被害人財物合計人民幣89萬余元。主任和業(yè)務(wù)員將通過“打款”方式詐騙所得以支付每日人民幣9元的“生活費”的名義或購買人民幣2900元一套的“營業(yè)執(zhí)照”形式上交給組織，部分用于個人日常生活開支。

被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某均系該犯罪集團業(yè)務(wù)員，并參與實施“打款”、“邀約”犯罪活動。

2019年10月21日，被告人王某某、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某在河北省保定市順平縣的民房內(nèi)被民警抓獲，到某某均如實供述了自己的罪行，并簽署了認罪認罰具結(jié)書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：銀行交易明細、前科情況核查記錄表、戶籍信息、扣押決定書等；

2被害人的陳述：被害人戴某某、廖某某、陳某丙、陳某丁、鄒某甲、張某乙、張某丙、張某丁、李某乙、董某乙、張某丙、劉某丙、李某丙的陳述；

3被告人的供述與辯解：被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某、同案人員浦某某、鄒某乙、薛某某的供述與辯解；

4搜查、辨認等筆錄：搜查證、搜查筆錄、辨認筆錄；

5電子數(shù)據(jù)：聊天記錄截圖、財付通交易明細；

6其他證明材料：抓獲經(jīng)過、認罪認罰具結(jié)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某甲、馮某某、李某甲、梁某某、賀某某、吳某某、何某某、劉某甲、董某甲、張某甲、劉某乙、韋某某、陸某某、陳某甲、霍某某、郭某乙、覃某某以非法占有為目的，加入詐騙集團，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段與他人共同騙取公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。上述被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰；上述被告人到某某如實供述了自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；上述被告人自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處王某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣8000元；判處馮某某有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣8000元；判處李某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元；判處梁某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元；判處賀某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣5000元；判處吳某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣5000元；判處何某某有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣5000元；判處劉某甲有期徒刑九個月，并處罰金人民幣5000元；判處董某甲有期徒刑九個月，并處罰金人民幣5000元；判處張某甲有期徒刑九個月，并處罰金人民幣5000元；判處劉某乙有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元；判處韋某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元；判處陸某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元；判處陳某甲有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元；判處霍某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣1000元；判處郭某乙有期徒刑六個月，并處罰金人民幣1000元；判處覃某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣1000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢察員：舒策華

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2020年2月20日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于溫州市看守所；

2．電子案卷材料和證據(jù)二冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》十七份。