江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????????????吳檢訴刑訴〔2019〕498號

被告人馮某某，男，1966年**月**日生，身份證號碼4110821966********，漢族，高中文化，系蘇州**投資管理有限公司法定代表人、河南省長葛市**紡織有限公司、河南**紡織有限公司實際經營人，住河南省長葛市長興**東路**小區(qū)花園**號。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月12日被蘇州市公安局吳中分局取保候審，2019年6月10日經本院決定重新取保候審。

被告人馮某某，男，1961年**月**日生，身份證號碼4110221961********，漢族，小學文化，系蘇州**投資管理有限公司**，住河南省許昌市長葛市**鄉(xiāng)**村**組。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月7日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，同年3月15日經蘇州市吳某某人民檢察院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年5月15日、2019年6月10向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人馮某某、馮某某有權委托辯護人；已依法訊問被告人馮某某、馮某某，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年6月16日、8月26日兩次決定延長審查起訴期限半個月。因事實不清、證據不足，本院于2019年6月28日將本案退回蘇州市公安局吳中分局補充偵查，該局于2019年7月25日將本案再次移送審查起訴。

經依法審查查明：

被告人馮某某系河南省長葛市**紡織有限公司（以下簡稱**紡織公司）實際經營人，2015年5月前，**紡織公司在河南省境內向貸款機構、個人借款，因逾期未還，多次被起訴并被判決歸還欠款近2000萬元。被告人馮某某為解決**紡織公司缺乏經營資金及歸還到期欠款的問題，于2015年5月在蘇州成立蘇州**投資管理有限公司，其安排被告人馮某某至蘇州**投資管理有限擔任總經理并對負責該公司的日常經營，該公司通過組織培訓、業(yè)務員散發(fā)傳單等方式，以投資紡織廠、擴大生產為名，承諾支付年息15%至18%為投資回報，吸引不特定人群進行投資，至2017年9月共計騙取百余名集資參與人集資款共計2900余萬，支付利息共計293萬余元，其余人民幣2600余萬被被告人馮某某用于歸還欠款、購買機器設備及棉紗原料。

被告人馮某某、馮某某到案后如實供述自己的犯罪事實；馮某某退出贓款8萬元，**紡織公司的部分機器被公安機關查封。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息表、病歷資料、暫扣款（物）專用收據、銀行卡流水等；

2.證人趙某某、王某某、賈某某等人的證言；

3.被告人馮某某、馮某某的供述與辯解。

本院認為，被告人馮某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定；被告人馮某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，對被告人馮某某應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；對被告人馮某某應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在非法集資共同犯罪中，被告人馮某某、馮某某均起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人馮某某、馮某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

（此頁無正文）?????????????????????????

檢察員：譚秀萍

2019年9月9日

附：

???1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；被告人馮某某現(xiàn)取保候審于居住地；

2.全部案卷材料和證據；

3.涉案贓物粗砂機2臺、并條機2臺、離心風機2臺、抓棉機6臺、細紗機2臺被公安機關查封于河南省長葛市**紡織有限公司廠內。