天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2020〕166號

被告人馮麗莎，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201061982********，回族，大學(xué)本科，原**公司天津**營業(yè)部部**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**路**里**號，現(xiàn)住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南開分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王秀某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1202241973********，漢族，專科文化，原**公司天津**營業(yè)部**，戶籍所在地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，現(xiàn)住本市河西區(qū)**里**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南開分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張婷婷（曾用名張婷），女，1990年**月**日出生，公民身份號碼6228251990********，漢族，?？莆幕?*公司天津**營業(yè)部**，戶籍所在地甘肅省慶陽市正寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住本市南開區(qū)**街**里**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南開分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，該案退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

**財富管理咨詢(北京)有限公司天津**營業(yè)部（以下簡稱**營業(yè)部）于2015年6月25日在天津市南開區(qū)注冊成立，負(fù)責(zé)人龐某某，隸屬于**財富管理咨詢(北京)有限公司，由**財富管理咨詢(北京)有限公司天津**公司（以下簡稱**天津第一分公司）統(tǒng)一管理。該**天津**分公司、**營業(yè)部未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過散發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會公眾宣傳年利率達(dá)7%-9.8%的高息理財產(chǎn)品，與投資人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，承諾在三個月至一年內(nèi)還本付息，向社會公眾吸攬資金。

被告人馮麗莎自2014年1月份至**公司天津**分公司工作，于2015年8月至**營業(yè)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過公開宣傳向社會公眾吸攬資金769.1123萬元，實際損失707.4753萬元，涉及投資人21人。

被告人王秀某自2014年9月至**公司天津**分公司工作，于2015年7月至**營業(yè)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過公開宣傳向社會公眾吸攬資金270萬元，實際損失264.2729萬元，涉及投資人12人。

被告人張婷婷自2015年8月至**營業(yè)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過公開宣傳向社會公眾吸攬資金182.1萬元，實際損失181.9722萬元，涉及投資人8人。

被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷于2018年9月27日在本市南開區(qū)**街**號**公司**營業(yè)部內(nèi)被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷使用的個人名章及公司辦公電腦（照片）；

2.書證：《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、銀行流水、某某某公司的營業(yè)執(zhí)照和工商登記資料、被告人的公民個人信息等；

3.證人龐某某、趙某某等人的證言；

4.被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷的供述和辯解；

5.搜查筆錄；

6.審計報告。

本院認(rèn)為，被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條、第二十七之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且三人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷能夠如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：石建軍

2020年3月5日

附：

1.被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊，審計報告書1冊，起訴書18份，量刑建議書3份。