石門縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑刑訴〔2018〕45號

被告人冉某某，男，****年**月**日出生于湖南省臨澧縣，居民身份證號碼430724********1110，漢族，初中文化，經(jīng)商，住臨澧縣**鎮(zhèn)**村**組。2017年7月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被石門縣公安局刑事拘留，同年8月8日被取保候?qū)彛?017年11月28日本院決定對其取保侯審。

被告人張某某，男，****年**月**日出生于湖南省石門縣，身份證號碼432427********4835，土家族，初中文化，務(wù)工。住石門縣**鄉(xiāng)**村**組，2017年8月3日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被石門縣公安局刑事拘留。同年8月18日被取保候?qū)彛?017年11月28日本院決定對其取保侯審。

被告人劉某某，女，****年**月**日出生于湖北省云夢縣，身份證號碼420923********4064，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省云夢縣**鎮(zhèn)**路**號。2017年7月2日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被石門縣公安局刑事拘留。同年8月8日被取保候?qū)彛?017年11月28日本院決定對其取保侯審。

本案由石門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人冉某某、張某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，2018年1月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，同年2月9日退查重報；期間延長辦案期限二次，2017年12月29日至2018年1月12日，2018年3月10日至3月24日。

經(jīng)依法審查查明：被告人冉某某于2016年10月15日至2017年6月29日期間，先后在石門縣**街道辦事處**社區(qū)**店內(nèi)、石門縣**街道辦事處、石門縣**街道辦事處**社區(qū)**園附近成立“石門**有限公司”作為上海**公司在石門縣的區(qū)域代理，自己任法人代表，負責(zé)向他人宣傳“無條件辦理信用卡模式”（虛構(gòu)無需任何條件均能辦理信用卡的事實，并承諾在學(xué)會“養(yǎng)卡”技能后，無限使用該信用卡80%的信用額度）無限制的吸收中老年人為該組織的“注冊會員”，并以該“無條件辦理信用卡模式”和拉人頭獎勵制度（第一種為直推獎，每推薦一個人進來，直接得網(wǎng)絡(luò)幣230元折現(xiàn)230元人民幣；第二種層獎，上級的下線有兩個，分AB區(qū)，為一層，上級就得600元錢，往下至多兩層得錢；第三種叫碰對獎，也叫亮碰獎，AB區(qū)同步人數(shù)為獎勵基數(shù)，每同步一人次得到120元錢，同步的人次越多，獎勵越多；第四種叫見點獎，上級的下線每多一人，上級無條件得10元）誘使他人交納1700元人民幣成為上海**公司會員，并依托企業(yè)管理系統(tǒng)“對所有會員進行管理（案發(fā)后，該網(wǎng)站成規(guī)模會員均被凍結(jié)）。冉某某直接發(fā)展會員蘇某某、毛某某等四人；蘇某某又直接發(fā)展被告人張某某1人，張某某又發(fā)展王某某、被告人劉某某等人，王某某發(fā)展了38人、被告人劉某某發(fā)展了8層56人，毛某某又發(fā)展會員鄭某某等3人；每個會員又發(fā)展下級會員，致使冉某某與張某某在上海**的層級達到一級會員。截止至2017年6月29日，被告人冉某某在上海**公司已經(jīng)發(fā)展會員11層，合計158人，累計獲利26070元，被告人張某某發(fā)展會員9層94人，累計獲利25070元，被告人劉某某發(fā)展會員8層56人，累計獲利5190元。

認定上述事實的證據(jù)如下：注冊人員花名冊、證人證言、辨認筆錄、現(xiàn)場檢查筆錄、扣押物品清單、偵查實驗等。

本院認為，被告人冉某某、張某某、劉某某組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。本案系共同犯罪，冉某某系主犯，張某某、劉某某系從犯，適用《刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)追究三被告人的刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石門縣人民法院

檢察員：覃衛(wèi)紅

2018年3月23日

附：

1.被告人冉某某、張某某、劉某某居住在*。

2.案卷材料6冊。

3.證人、鑒定人的名單。