湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長天檢訴刑訴〔2017〕709號

被告人傅某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼4301051967********，漢族，初中文化，住湖南省長沙市天心區(qū)**路街道**街**巷**棟**房,。因涉嫌非法吸收公共存款罪，于2017年2月15日被公安機關(guān)抓獲歸案，2017年2月23日被長沙市公安局天心分局刑事拘留，2017年3月30日，經(jīng)本院批準，于同日被長沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人傅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人傅某某辯護人何名、呂名傳（湖南東方陽光律師事務(wù)所律師）的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院退回公安機關(guān)補充偵查兩次（自2017年6月27日至2017年7月27日、自2017年9月6日至2017年10月6日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2017年8月27日至2017年9月10日、自2017年11月7日至2017年11月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年2月21日，深圳**管理有限公司成立，法定代表人和實際控制人為郭某乙（另案處理），注冊資金1000萬元（以下單位均為人民幣），經(jīng)營范圍為受托管理股權(quán)投資基金、從事投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)（不含人才中介、證券、保險、基金、金融業(yè)務(wù)及其他限制項目）。2012年5月24日，深圳**管理有限公司湖南**公司成立，法定代表人郭某甲（另案處理），并先后設(shè)立華僑、浦沅、星沙三個機構(gòu)開展對外融資。該公司在沒有取得中國銀監(jiān)委湖南監(jiān)管局審批發(fā)放的《金融許可證》、不具備從事融資擔(dān)保業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以投資的名義，招聘組織業(yè)務(wù)員在公司附近街道向社會公眾發(fā)送宣傳單、組織部分客戶代表到遼寧鐵嶺市開原**公司、**公司進行實地考察、到深圳總公司進行參觀、組織客戶聽課、利用投資人“口口相傳”等方式，承諾高額收益吸收公眾資金，約定（18%到24%的年息，一年后返回本金，需續(xù)約，再重新簽訂新合同。），吸收公眾資金。

2013年6月，被告人傅某某加入該公司擔(dān)任講師職務(wù)，負責(zé)向客戶講課；2014年3月，浦沅機構(gòu)成立，其擔(dān)任該機構(gòu)總監(jiān)，負責(zé)該機構(gòu)日常管理、開展融資業(yè)務(wù)；2014年6月?lián)魏?*公司營銷副總監(jiān)，全面負責(zé)對華僑、浦沅、星沙三個機構(gòu)的業(yè)務(wù)管理。2014年1月7日至2014年12月30日，郭某甲、唐某某、盧某某等人向傅某某62170029201********的建行卡轉(zhuǎn)賬共計14，334，432.00元。

2016年1月，因深圳**管理有限公司湖南**公司資金鏈斷裂，無法按時返還和支付借款期限已滿的投資客戶本金以及利息，被害人向公安機關(guān)報案而案發(fā)。2017年2月15日，被告人傅某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

經(jīng)鑒定，深圳**管理有限公司長沙**公司2013年9月至2015年11月共計發(fā)展客戶829人，吸收社會公眾資金約90，080,000.00元，支付利息5,318,623.00元，扣除利息凈損失84,761,377.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、來函、調(diào)取證據(jù)通知書、公司架構(gòu)圖、活動照片、開原市大豆蛋白有限公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、合作協(xié)議、鐵嶺**有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼各、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、深圳**管理有限公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼各、稅務(wù)登記證、檔案材料、企業(yè)檔案、營業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶資料、被害人報案材料、合同、轉(zhuǎn)賬記錄、收款收據(jù)、返利金額收據(jù)、刑事判決書、戶籍資料；2.證人證言：證人郭某甲、郭某乙、盧某某、任某某、蔣某某、黃某甲、劉某甲、黃某乙、李某某的證言；3.被害人陳述：被害人、張某某、莫某某、甘某某、邱某某、吳某甲、吳某乙、楊某某、韓某某、蔣某某、張某甲、戴某某、周某某、張某乙、王某某、胡某某、張某乙、梁某某、劉某乙、劉某丙、雷某某、李某甲、程某某、李某乙、皮某某、林某某、黃某乙等人的陳述證言；43.被告人傅某某的供述與和辯解；54.鑒定意見；65.辨認筆錄；76.視聽資料：興金都長沙公司相關(guān)數(shù)據(jù)拷貝光盤、被告人傅某某講課視頻光盤。

本院認為，被告人傅某某明知深圳**管理有限公司湖南**公司未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，無權(quán)向社會不特定公眾募集資金，為非法牟利，仍積極變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人傅某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：吳冠勛、周潔

2017年11月日?

附：1、被告人傅某某現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

2、移送案卷材料、證據(jù)68冊、光盤2張；

3、移送量刑建議書1份?！?