上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕560號

被告人俞玉某，男，1959年**月**日生，公民身份號碼：3102211959********，漢族，小學(xué)文化，上海**有限公司**，住上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2003年2月因虛開增值稅專用發(fā)票罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。

被告人顏某某，女，1957年**月**日生，公民身份號碼：3102241957********,漢族，初中文化，上海**有限公司實際控制人，住上海市浦東新區(qū)**道**弄**號**室。

上列兩名被告人于2018年2月7日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年2月9日延長刑事拘留期限至三十天，同年3月16日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2018年5月4日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限一個月，同年6月12日經(jīng)上海市人民檢察院批準，由上海市公安局浦東分局延長偵查羈押期限兩個月。

被告人俞某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3101151987********，漢族，中專文化，上海**有限公司操盤手，戶籍在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2018年2月7日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年3月8日由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1991年**月**日生，公民身份號碼：3101151991********，漢族，本科文化，無固定職業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**道**弄**號**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，2018年2月7日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人俞玉某、顏某某、俞某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月16日移送本院審查起訴。本院經(jīng)審查，于同年11月23日以被告人俞玉某、顏某某、俞某某涉嫌合同詐騙罪報送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于同年12月20日交送本院審查。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2018年9月28日、2019年2月1日兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2019年2月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪犯罪事實

2015年8月，張某甲等人（另案處理）注冊成立上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”），并以中國國際藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“**產(chǎn)交所”）名義，在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下，招攬投資者開展藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)份額化交易。2016年4月至2018年3月，被告人俞玉某、顏某某、俞某某經(jīng)預(yù)謀，先后在**產(chǎn)交所、**（延安）商品交易中心運營平臺（以下簡稱“**平臺”）發(fā)售虛高評估價值的資產(chǎn)包后，通過在自持的免傭金賬戶自買自賣，控制交易價格和交易量，造成成交活躍假象，誘騙投資者進場交易，騙取投資資金。具體分述如下：

1.2016年4月，被告人俞玉某、顏某某伙同顏某某（另案處理）經(jīng)與張某甲預(yù)謀，將金絲楠木家具虛增評估為價值人民幣1.2億元（以下幣種均為“人民幣”）的“國之瑰寶”資產(chǎn)包，在**產(chǎn)交所發(fā)售后，通過上述方法騙取投資資金。經(jīng)審計，2016年5月至2017年6月期間有5970位投資人買入“國之瑰寶”資產(chǎn)包總額37億余元，賣出資產(chǎn)包總額29億余元，其中2770位投資人交易虧損4億余元；**公司從中收取交易手續(xù)費2000余萬元。

2.2016年9月，被告人俞玉某經(jīng)與張某甲預(yù)謀，將紫砂壺、茶葉虛增評估為價值6.25億元的“祁紅陳香”（原名“顧氏紫砂”）資產(chǎn)包，在**產(chǎn)交所發(fā)售后，通過上述方法騙取投資資金。經(jīng)審計，2016年9月至2017年7月期間有2596位投資人買入“祁紅陳香”資產(chǎn)包總額47億余元，賣出資產(chǎn)包總額48億余元，其中992位投資人交易虧損1700余萬元；**公司從中收取交易手續(xù)費2800余萬元。2017年11月，被告人俞玉某將“祁紅陳香”同比例從**產(chǎn)交所平移到**平臺后，指使被告人俞某某通過上述相同方法騙取投資資金。經(jīng)審計，2017年11月至2018年3月期間，被告人俞玉某、俞某某以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向1502位投資人配售“祁紅陳香”資產(chǎn)包市值3.2億余元，誘騙193位投資人買入“祁紅陳香”資產(chǎn)包總額132萬余元，賣出資產(chǎn)包總額129萬余元，其中76位投資人交易虧損1萬余元；**平臺從中收取交易手續(xù)費7000余元。

3.2017年1月，被告人俞玉某經(jīng)與張某甲預(yù)謀，將水晶制品虛增評估為價值2000萬元的“天潤水晶”資產(chǎn)包，在**產(chǎn)交所發(fā)售后，通過上述方法騙取投資資金。經(jīng)審計，2017年1月至2017年7月期間有658位投資人買入“天潤水晶”資產(chǎn)包總額47億余元，賣出資產(chǎn)包總額9500余萬元，其中193位投資人交易虧損1500余萬元；**公司從中收取交易手續(xù)費50萬余元。

4.2017年2月，被告人俞玉某經(jīng)與張某甲預(yù)謀，將翡翠雕刻作品虛增評估為價值1億元的“神龍擺尾”資產(chǎn)包，在**產(chǎn)交所發(fā)售后，通過上述方法騙取投資資金。經(jīng)審計，2017年2月至2017年7月期間有308位投資人買入“神龍擺尾”資產(chǎn)包總額1400余萬元，賣出資產(chǎn)包總額3100余萬元，其中65位投資人虧損80萬余元；**公司從中收取交易手續(xù)費13萬余元。

5.2017年5月8日，被告人俞玉某向他人接手“曾寶樓”資產(chǎn)包，同年5月28日又轉(zhuǎn)讓該資產(chǎn)包，期間通過上述相同方法騙取投資資金。經(jīng)審計，2017年5月8日至2017年5月28日期間有710位投資人買入“曾寶樓”資產(chǎn)包總額2.7億余元，賣出資產(chǎn)包總額2.4億余元，其中266位投資人交易虧損760余萬元；**公司從中收取交易手續(xù)費156萬余元。

6.2017年5月，被告人俞玉某從他人處收購“玉澤楨楠”資產(chǎn)包后，通過上述方法騙取投資資金。經(jīng)審計，2017年5月20日至2017年7月期間有1043位投資人合計買入“玉澤楨楠”資產(chǎn)包總額8000余萬元，賣出資產(chǎn)包總額5300余萬元，其中679位投資人虧損1200余萬元；**公司從中收取交易手續(xù)費40萬余元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪犯罪事實

2016年7月至2017年6月期間，被告人趙某某明知被告人顏某某在**公司的**產(chǎn)交所平臺通過上述方法騙取投資資金，仍經(jīng)與顏某某合謀后，將顏某某在**產(chǎn)交所騙得的資金800余萬元轉(zhuǎn)入自己名下的賬戶，用于購買房產(chǎn)和銀行理財產(chǎn)品。

2018年2月6日，被告人俞玉某、顏某某、俞某某、趙某某先后被公安機關(guān)抓獲到案，后均如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人張某甲、陸某某、馮某某、王某某、張某乙、張某丙、顏某某、莊某某的證言，證實被告人俞玉某、顏某某、俞某某經(jīng)與張某甲預(yù)謀，在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下，在**產(chǎn)交所、**平臺發(fā)售虛高評估價值的資產(chǎn)包后，通過在自持的免傭金賬戶自買自賣，控制交易價格和交易量，造成成交活躍假象，誘騙投資者進場交易，騙取投資資金。

2.被害人黃某某、王某某等的陳述，證實其通過微信群、媒體、朋友介紹知道**公司的**產(chǎn)交所，后在該平臺藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)份額化交易。

3.《中國國際藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)藝術(shù)品發(fā)售上市申請書》《藝術(shù)品權(quán)益份額發(fā)售上市三方協(xié)議》《委托費份額支付確認書》《免傭賬戶開設(shè)及原始持有人告知書》《資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《免傭賬戶開設(shè)告知承諾書》《復(fù)盤申請》等書證證實，“國之瑰寶”“祁紅陳香”“天潤水晶”“神龍擺尾”“曾寶樓”“玉澤楨楠”的基本情況。

4.上海**有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》、蘇州**有限公司文化藝術(shù)品鑒定評估中心出具的《藝術(shù)品價值評估報告》，證實被告人俞玉某、顏某某、俞某某在**產(chǎn)交所、**平臺發(fā)售虛高評估價值的資產(chǎn)包后，通過自買自賣控制交易價格和交易量，造成成交活躍假象，誘騙投資者參與交易、虧損的金額及平臺的盈利情況。

5.營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、工商登記資料等書證，證實上海**有限公司的基本情況。

6.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、清單等書證，證實公安機關(guān)扣押涉案財物的情況。

7.上海市公安局浦東分局出具的到案經(jīng)過，證實被告人俞玉某、顏某某、俞某某、趙某某系被公安機關(guān)抓獲到案。

8.上海市公安局浦東分局調(diào)取的《刑事判決書》，證實被告人俞玉某的前科情況。

9.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人俞玉某、顏某某、俞某某、趙某某的基本身份情況。

10.被告人俞玉某、顏某某、俞某某、趙某某對上述事實基本供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人俞玉某、顏某某、俞某某伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人俞玉某、顏某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人俞某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人俞玉某、顏某某、俞某某、趙某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱奇佳

2019年4月9日

附：

1、被告人俞玉某、顏某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人俞某某、趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲娫挘?376421****、1782122****）。

2、案卷材料和證據(jù)十六冊。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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