徐州市銅山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

銅檢訴刑訴〔2020〕235號(hào)

被告人侯某將，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3704811975********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍山東省滕州市**鎮(zhèn)**村，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人侯某將曾因擅自經(jīng)營(yíng)需要公安機(jī)關(guān)許可的旅店行業(yè)，于2010年11月12日被滕州市公安局行政拘留十五日并罰款一千元；曾因犯詐騙罪，于2014年12月18日被山東省棗莊市市中區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金三萬元；因涉嫌集資詐騙罪罪，于2019年6月30日被徐州市銅山區(qū)公安局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市銅山區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人侯某將涉嫌集資詐騙、盜用身份證件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日、2020年2月19日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月19日、3月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月7日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月至2019年間，被告人侯某將先后成立徐州市**金屬材料有限公司（已注銷）、大理**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等公司，并以投資現(xiàn)貨白銀、投資期貨為由，采取在淘寶購(gòu)買期貨交易的圖片，虛構(gòu)投資期貨事實(shí)騙取投資人信任，以保本保息為誘惑、以簽訂“委托理財(cái)協(xié)議書”的方式非法集資，被告人侯某將僅將少量資金用于期貨市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，大部分資金被其償還前期投資所欠本息，至案發(fā)前，被告人侯某將共非法集資2400余萬元，已支付利息800余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.委托理財(cái)協(xié)議書、銀行交易記錄、企業(yè)工商登記等書證；

2.證人陳某甲、彭某某、王某某等人的證言；

3.被害人趙某某、許某某、陳某乙等人的陳述；

4.被告人侯某將的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人侯某將以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

徐州市銅山區(qū)人民法院

檢察員：張光力

2020年4月18日

附：

1.被告人侯某將現(xiàn)羈押于徐州市銅山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)37冊(cè)。