江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕63號

被告人佟某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼2114811988********，滿族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市**市**里**。被告人佟某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月20日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留；于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1983年**月**日生，居民身份證號碼2108031983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省營口市**區(qū)**街**號**。被告人白某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月21日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留；于2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人佟某某、白某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年3月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年4月14日起延長審查起訴期限十五日；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月28日將該案退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月27日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月被告人白某某、佟某某加入“民間互助式小額理財(cái)”傳銷組織，伙同他人在常州市武某某開展傳銷活動(dòng)。該組織不生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品，不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須繳納49300元購買21份份額成為三星級別才能加入，并按照一星（虛設(shè)）、二星（虛設(shè)）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（514、500、500）的順序組成層級。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展人員的份額作為計(jì)酬和提升層級的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費(fèi)用按照不同層級不同比例的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給相關(guān)傳銷人員。該組織以邀請親友等做互幫互助小額理財(cái)為由，以“一對一”的形式分五班輪番講課，并以串門走訪的形式將親友帶到傳銷人員的出租房內(nèi)面對面進(jìn)行“資本運(yùn)作”宣傳，引誘聽課者參加傳銷組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。被告人白某某于2016年下半年至2017年年底、被告人佟某某于2018年初至2018年6月，分別擔(dān)任“民間互助式小額理財(cái)”傳銷組織常州地區(qū)的行業(yè)領(lǐng)路人，負(fù)責(zé)組織五星包裝會(huì)、答謝會(huì)等各種會(huì)議，并在會(huì)議上從事宣傳鼓勵(lì)工作，并管理自己條線。在被告人白某某、佟某某擔(dān)任行業(yè)領(lǐng)路人期間，“民間互助式小額理財(cái)”傳銷組織的參與人達(dá)30余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常州市公安局武進(jìn)分局依法調(diào)取的被告人佟某某、白某某的人口信息表、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明等書證；

2.證人姜某某、馬某某等人的證人證言；

3.被告人佟某某、白某某的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人佟某某、白某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用簡易程序。

本院認(rèn)為，被告人白某某、佟某某伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，部分系共同犯罪。被告人白某某、佟某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，屬主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人白某某、佟某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察官：金麗娜

檢察官助理：薛琪

2020年6月11日

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附：

1.被告人白某某、佟某某現(xiàn)羈押于常州市武某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.適用簡易程序建議書2份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份；

5.量刑建議書6份。