許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

許魏檢一部刑訴〔2020〕255號(hào)　

????被告人余某甲，男，1987年**月*日出生，身份證號(hào)碼4110231987********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，租住許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓****室（戶籍所在地許昌市建安區(qū)**鎮(zhèn)**村*組），因涉嫌詐騙、侵犯公民個(gè)人信息2019年10月30日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌詐騙、侵犯公民個(gè)人信息犯罪2019年12月6日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

被告人劉某某，男，1990年*月*日出生，身份證號(hào)碼4110231990********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，租住許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓****室（戶籍所在地許昌市建安區(qū)**鎮(zhèn)**村*組），因故意傷害罪2007年11月13日被許昌市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十一年，2014年8月12日刑滿釋放；因涉嫌詐騙2019年10月30日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪2019年12月6日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

被告人余某乙，男，1989年*月**日出生，身份證號(hào)碼4110231989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，租住許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓****室（戶籍所在地許昌市建安區(qū)**鎮(zhèn)**村*組），因涉嫌詐騙2019年10月30日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪2019年12月6日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

被告人宋某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110821991********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，租住許昌市魏都區(qū)*****小區(qū)**號(hào)樓****室（戶籍所在地河南省長(zhǎng)葛市**鎮(zhèn)**村*組），因涉嫌詐騙2019年10月30日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪2019年12月6日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

????被告人吳某甲，男，1993年*月**日出生，身份證號(hào)碼5203821993********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，租住許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓****室（戶籍所在地貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**村**寨），因涉嫌詐騙2019年10月30日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪2019年12月6日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被許昌市公安局魏都分局逮捕。

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結(jié)，以被告人余某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，被告人劉某某、余某乙、宋某某、吳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知部分被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年3月5日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年3月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月15日補(bǔ)查重報(bào)。五名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至10月期間，被告人余某甲購置電腦并在網(wǎng)上購買虛假貸款A(yù)PP平臺(tái)、客戶資料、電話卡、收款二維碼等，后組織劉某某、余某乙、吳某甲等三人，在其租住的許昌市魏都區(qū)吳莊小區(qū)11號(hào)樓2101室處，通過網(wǎng)絡(luò)上購買的客戶資料與有貸款意向的“客戶”進(jìn)行聯(lián)系，引誘“客戶”在貸款虛假平臺(tái)上注冊(cè)填寫資料，以需要掃碼支付注冊(cè)手續(xù)費(fèi)為由讓客戶微信掃碼轉(zhuǎn)款，每筆收取298元的費(fèi)用，支付完成后又以需要備注、修改資料才能貸款成功等理由要求客戶繼續(xù)掃碼付款，以此方式多次騙取貸款“手續(xù)費(fèi)”，詐騙所得贓款與被告人余某甲進(jìn)行分成。被告人宋某某在余某甲為其提供虛假貸款A(yù)PP平臺(tái)、客戶資料、電話卡、收款二維碼等后，其自行購置電腦等設(shè)備在其租住的許昌市魏都區(qū)許繼大道宏偉西雅圖小區(qū)11號(hào)樓2505室處以上述同種手段實(shí)施詐騙行為，所得贓款與余某甲分成。

具體犯罪事實(shí)如下：

余某甲組織劉某某、余某乙、宋某某、吳某甲等四人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙，詐騙金額共計(jì)178800元；余某甲非法購買大量公民個(gè)人信息用于詐騙，經(jīng)統(tǒng)計(jì)共10542條；

劉某某以上述方式詐騙黃某某等多名被害人，詐騙金額共計(jì)69136元，個(gè)人所得贓款共計(jì)34220元；

余某乙以上述方式詐騙鄒某某等多名被害人，詐騙金額共計(jì)31290元，個(gè)人所得贓款共計(jì)10500元；??

宋某某以上述方式詐騙于某某等多名被害人，詐騙金額共計(jì)28310元，個(gè)人所得贓款共計(jì)20108元；

吳某甲以上述方式詐騙吳某乙等多名被害人，詐騙金額共計(jì)27714元，個(gè)人所得贓款共計(jì)9300元；

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述與辯解；6.搜查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人余某甲組織劉某某、余某乙、宋某某、吳某甲等被告人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段對(duì)多名被害人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究五名被告人的刑事責(zé)任；被告人余某甲、劉某某、余某乙、宋某某、吳某甲在所參與的共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人余某甲違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。五被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人余某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定處罰，建議對(duì)被告人余某甲以詐騙罪判處有期徒刑六年零三個(gè)月，并處罰金人民幣27000元，以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，建議決定執(zhí)行有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元；建議判處被告人劉某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣20000元；建議判處被告人余某乙有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人宋某某有期徒刑兩年零八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；建議判處被告人吳某甲有期徒刑兩年零六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：陳繼峰

??????2020年7月?14日

附：?

????1.被告人余某甲、劉某某、余某乙、宋某某、吳某甲現(xiàn)羈押于許昌市看守所。

2.全部案卷和證據(jù)材料共4冊(cè)；

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。