貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

開(kāi)檢刑訴〔2020〕108號(hào)　

被告人劉某甲，小名劉某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201231988********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市修文縣，住貴州省修文縣久長(zhǎng)鎮(zhèn)東屏村新民**組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月4日被開(kāi)陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某甲，外號(hào)甘某乙，男性，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225221972********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣，住貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**路**小區(qū)**幢**樓**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月30日被開(kāi)陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男性，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225221980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣，住貴州省開(kāi)陽(yáng)縣**花園**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月13日被開(kāi)陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224241974********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣，住貴州省畢節(jié)市金沙縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月14日被開(kāi)陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年8月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由貴州省開(kāi)陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、孫某某等4人非法經(jīng)營(yíng)案，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年3月以來(lái)，孔某乙（另案已起訴）為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，在未辦理成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)及危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，先后邀約被告人孫某某、甘某甲、余某某合伙，在開(kāi)陽(yáng)縣金中鎮(zhèn)雙陽(yáng)磷礦1005斜坡處私設(shè)加油點(diǎn)，銷(xiāo)售車(chē)用0#柴油。期間，被告人劉某甲為孔某乙等人私設(shè)的加油點(diǎn)聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)并運(yùn)送柴油，非法獲取運(yùn)費(fèi)10余萬(wàn)元。被告人孫某某、甘某甲、余某某先后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，被告人劉某甲被抓獲歸案。

案發(fā)后，開(kāi)陽(yáng)縣公安局依法扣押了該加油點(diǎn)未銷(xiāo)售完畢的車(chē)用0#柴油12.96噸。經(jīng)貴州產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院檢驗(yàn)，查扣的0#柴油為不合格品。經(jīng)審計(jì)鑒定，被告人孔某乙等人2017年3月至2019年6月期間對(duì)外銷(xiāo)售柴油1053.04噸，最低獲利為157.965萬(wàn)元，其中被告人孫某某獲利1萬(wàn)元、被告人甘某甲獲利28.938715萬(wàn)元，余某某獲利2.6萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人孫某某、甘某甲、余某某、劉某甲違法所得款項(xiàng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)及歸案情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、人員基本信息表、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、支付款憑證、結(jié)算憑證、開(kāi)陽(yáng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局出具的證明、開(kāi)陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的情況說(shuō)明、開(kāi)陽(yáng)縣商務(wù)和投資促進(jìn)局出具的情況說(shuō)明、銷(xiāo)售報(bào)表、資金交易明細(xì)、成品油采購(gòu)合同兩份、扣押決定書(shū)及扣押物品、文件清單、指認(rèn)照片等書(shū)證；2.證人朱某甲、陳某甲、王某甲、艾某某、賓某某、錢(qián)某某、高某甲、吳某甲、胡某甲、王某乙、王某丙、張某某、朱某乙、高某乙、陳某乙、米某某、陳某丙、胡某乙、吳某乙、吳某丙、孔某甲、簡(jiǎn)某某、吳某丁、王某丁、羅某某等人的證言、孔某乙、熊某某的供述；3.被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某的供述；4.貴州**事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告、貴州省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院檢驗(yàn)報(bào)告；5.現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某牟取經(jīng)濟(jì)利益，明知他人非法經(jīng)營(yíng)成品油，仍為其聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)并提供運(yùn)輸或提供資金、參與合伙等支持和幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人甘某甲、余某某、孫某某均有自首情節(jié)，被告人劉某甲有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某均退繳了全部違法所得款項(xiàng)，依法可酌情從輕處罰。被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民法院　

檢??察??官?余川平??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2020年9月10日　

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附件：1.四名被告人均在家候?qū)?，?lián)系電話：1398400****（劉某甲）、1528591****（甘某甲）、1398414****（余某某）、1351184****（孫某某）

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份

4.《量刑建議書(shū)》一份

5.被告人劉某甲、甘某甲、余某某、孫某某退繳的全部贓款，已隨申某某等十人惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件移送至貴州省開(kāi)陽(yáng)縣人民法院