福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢金融刑訴〔2020〕11號(hào)

被告人余某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021985********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號(hào)**花園**幢**室，現(xiàn)住址福建省南平市延平區(qū)**路**號(hào)**大廈**幢**室。因涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年5月10日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507841989********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省南平市建陽(yáng)區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址福建省南平市延平區(qū)大同**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人余某、吳某某涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年9月6日至2019年9月29日，自2019年11月14日至2019年12月13日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年10月30日至2019年11月14日、2020年1月14日至2020年1月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，被告人余某以每套人民幣300元向被告人吳某某、“老楊”（另案處理）收購(gòu)配套有U盾、手機(jī)卡、身份證照片的銀行卡后以每套人民幣700元的價(jià)格溢價(jià)出售給“吳中華”（另案處理）。其中，被告人吳某某先后向官立江收購(gòu)一張農(nóng)業(yè)銀行卡、向鄭某某收購(gòu)一套工商銀行卡、向蔡某某收購(gòu)一套工商銀行卡、向羅某某收購(gòu)一套工商銀行卡、連同其本人一套工商銀行卡出售給被告人余某。“老楊”向胡某某收購(gòu)一套農(nóng)業(yè)銀行卡、向宋某收購(gòu)一套工商銀行卡后提供給被告人余某。2019年4月28日，被告人吳某某將上述7套卡按被告人余某提供的地址寄往云南。

另查明，2019年4月，被告人吳某某還向陳某某收購(gòu)一套農(nóng)業(yè)銀行卡、向官某某收購(gòu)一套中國(guó)銀行卡后以每套人民幣450元的價(jià)格賣(mài)給“陳峻”（另案處理）。

嗣后，上述戶名官某某的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年5月2日收到電信詐騙被害人蘇某某在晉江市安海鎮(zhèn)山兜村五里8號(hào)家中被人以“淘寶購(gòu)物存在質(zhì)量問(wèn)題需退款”為由騙走的錢(qián)款人民幣264000元。

2019年5月8日13時(shí)，被告人吳某某在南平市延平區(qū)**路首聯(lián)廣場(chǎng)路邊被抓獲。2019年5月9日16時(shí)，被告人余某在南平市延平區(qū)**路“茶之道”奶茶店內(nèi)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的手機(jī)；

2、書(shū)證：破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、開(kāi)戶信息及工作說(shuō)明等；

3、證人證言：證人蘇某某、官某某、鄭某某、陳某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人余某、吳某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：證人官某某及被告人余某、吳某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某、吳某某收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人吳某某在有期徒刑三年至四年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2020年1月17日

附：

1．被告人余某、吳某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，補(bǔ)充材料十四張。

3．證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5．光盤(pán)十三張。