浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

臺(tái)溫檢三部刑訴〔2020〕217號(hào)　

被告人何某甲（曾用名何某乙），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年11月29日被溫嶺市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506221984********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年11月29日被溫嶺市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310811981********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因賭博于2014年10月23日被溫嶺市公安局罰款五百元。因本案于2019年11月29日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2020年1月3日被溫嶺市公安局轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、羅某某、王某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2015年3月至2019年11月期間，被告人何某甲在明知是走私柴油的情況下，為牟利從何某丙處收購(gòu)后轉(zhuǎn)賣(mài)。被告人何某甲利用車牌為浙JW6****的貨車在溫嶺市銷售上述走私柴油。經(jīng)查，被告人何某甲向何某丙購(gòu)買(mǎi)走私柴油17.6萬(wàn)元，并出售給林某某、王某丙等人。

二、2019年5月至2019年11月期間，被告人羅某某在明知是走私柴油的情況下，為牟利從何某丙處收購(gòu)后轉(zhuǎn)賣(mài)。被告人羅某某利用車牌為浙J2****的貨車在溫嶺市銷售上述走私柴油。經(jīng)查，被告人羅某某向何某丙購(gòu)買(mǎi)走私柴油15.6萬(wàn)元，并出售給施某某、張某某、葉某某等人。

三、2019年3月至2019年11月期間，被告人王某甲在明知是走私柴油的情況下，為牟利從何某丙處收購(gòu)后轉(zhuǎn)賣(mài)。被告人王某甲利用車牌為浙J0****的貨車在溫嶺市銷售上述走私柴油。經(jīng)查，被告人王某甲向何某丙購(gòu)買(mǎi)走私柴油6.3萬(wàn)元，并出售給“老五”等人。

2019年11月28日，溫嶺市公安局城東派出所民警在本市城東街道樓山村2區(qū)95幢822號(hào)抓獲被告人羅某某；在本市城西街道下洋應(yīng)村48幢2號(hào)抓獲被告人何某甲；在本市濱海鎮(zhèn)復(fù)寧村272號(hào)抓獲被告人王某甲。被告人何某甲、羅某某、王某甲到案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、扣押決定書(shū)、扣押清單、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等；2.證人證言：證人林某某、王某丙、施某某、張某某、葉某某等人的證言，偵查人員出具的到案經(jīng)過(guò)證明；3.被告人何某甲、羅某某、王某甲的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某甲、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、羅某某、王某甲明知是走私柴油，仍予以收購(gòu)并進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)，其中被告人何某甲、羅某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、羅某某、王某甲歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某甲、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人何某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢??察??官：李文祥

檢察官助理：朱健乾

2020年7月31日

附：

????1.被告人何某甲、羅某某現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所，被告人王某甲取保候?qū)徳诩遥?/span>

2案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)、提訊證叁冊(cè)；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)貳份。