天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕143號

被告人任某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼1302041975********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地及住址河北省唐山市古冶區(qū)**道**莊**里**樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

被告人包某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼2208221980********，蒙古族，專科文化，無業(yè)，戶籍地及住址吉林省通榆縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被天津市濱海新區(qū)公安局逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、包某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年7月28日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼１驹河?020年4月10日、2020年6月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月8日、2020年7月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月27日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份，被告人任某某在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立**跨境全球購平臺，利用推介會、微信等宣傳方式，吸收社會公眾資金。被告人包某某任**跨境公司的副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)**跨境全球購平臺投資人的投資進(jìn)款、返款、購買商品的審核及公司日常運(yùn)營費(fèi)用核算、支出等。經(jīng)天津廣信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2018年10月1日至2019年3月30日期間，**跨境全球購涉嫌非法吸收公眾存款案件涉案賬號中17個進(jìn)款賬號共計(jì)收到涉案款項(xiàng)合計(jì)36768174.55元。

2019年8月22日、8月30日,被告人任某某、包某某分別被查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人任某某、包某某的供述；

2、證人劉某某、張某某、徐某某等人證言；

3、現(xiàn)場勘察筆錄、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、到案經(jīng)過、戶籍證明及審計(jì)報(bào)告等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、包某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某具有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人任某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對任某某在有期徒刑五年以上七年以下間量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：趙明

檢察官助理：李娜

2020年8月7日

附：

1、被告人任某某、包某某現(xiàn)被羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料40冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4、換押證2份。

5、證人（鑒定人）名單1份。