重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕153號

被告人任利娟，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼5102231975********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，重慶市綦江區(qū)人，住重慶市南岸區(qū)**路**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彛?019年10月16日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼5102231973********，漢族，大學(xué)專科文化程度，重慶市綦江區(qū)人，住重慶市南岸區(qū)**路**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彛?019年10月23日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱端，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5002351985********，漢族，大學(xué)專科文化程度，重慶市巴南區(qū)人，住重慶市巴南區(qū)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住，2019年10月16日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人任利娟、朱端涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴，以被告人馬某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年10月16日、10月23日告知任利娟、朱端和馬某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年11月6日、2020年1月17日、2020年4月11日依法延長審查起訴期限15日；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年11月28日、2020年2月11日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查；重慶市公安局渝中區(qū)分局分別于2019年12月28日、2020年3月11日補充偵查完畢后將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：周某某（另案處理）于2013年12月在上海注冊成立善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱上海善林公司），上海善林公司于2014年7月14日在重慶成立重慶分公司（下稱善林重慶分公司），負(fù)責(zé)人為歐某某，營業(yè)場所為重慶市渝中區(qū)民權(quán)路**號**號。善林重慶分公司在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過發(fā)傳單、擺展臺、電話推廣等方式向社會不特定群眾公開宣傳，以購買“鑫月盈”、“政信通”等理財產(chǎn)品的方式向社會不特定對象吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)給予年化收益5.4%至14%不等的高額回報，后將吸收的投資款匯至善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司及其控制的相關(guān)賬戶。

被告人任利娟于2016年5月至2017年3月?lián)紊屏种貞c分公司解放碑營業(yè)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理解放碑營業(yè)部及綦江營業(yè)點全部事務(wù)；2017年4月至2018年4月?lián)紊屏种貞c分公司城市經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理渝中區(qū)解放碑營業(yè)部、南岸區(qū)嘉發(fā)中心營業(yè)部、江北區(qū)融恒時代營業(yè)部、江北區(qū)力帆營業(yè)部、渝北中渝廣場營業(yè)部等五個營業(yè)部。經(jīng)審計查明，任利娟在任職期間，渝中區(qū)解放碑營業(yè)部及綦江營業(yè)點共計非法吸收公眾資金218,960,000元，未兌付本金106,750,000元。

被告人馬某于2016年3月至2017年3月?lián)紊屏种貞c分公司解放碑營業(yè)部大團經(jīng)理，及2017年4月至2018年4月?lián)紊屏纸夥疟疇I業(yè)部負(fù)責(zé)人期間（同時管理綦江營業(yè)點），經(jīng)審計查明，其任職期間非法吸收公眾存款155,390,000元，未兌付本金106,360,000元。

被告人朱端于2015年10月至2017年5月?lián)谓夥疟疇I業(yè)部小團經(jīng)理，及2017年6月至2018年4月?lián)谓夥疟疇I業(yè)部大團經(jīng)理期間，經(jīng)審計查明其非法吸收公眾存款70,360,000元，未兌付本金48,430,000元。

被告人任利娟、馬某于2018年4月17日被公安機關(guān)在善林重慶分公司解放碑營業(yè)部口頭傳喚到案，被告人朱端于2019年7月22日接偵查機關(guān)電話通知后次日到偵查機關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行賬戶交易明細(xì)、公司章程、《善林金融出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《報案材料》等書證；

2.證人萬某某、李某某等人的證言；

3.司法審計報告等鑒定意見；

4.被告人任利娟、馬某和朱端的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人任利娟、馬某、朱端等人違反國家金融管理法律規(guī)定，向不特定社會公眾吸收資金，均為數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人任利娟、馬某歸案后，均如實交代犯罪事實，對其處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；鑒于被告人朱端被傳喚后主動到偵查機關(guān)如實交代其犯罪事實，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢??察??官：范志飛

2020年4月16日

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附:?1.被告人任利娟、馬某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，被告人朱端現(xiàn)被監(jiān)視居住在家；?

2.案卷六十三冊。