柘城縣人民檢察院

起?訴?書

柘檢一部刑訴〔2020〕136號

被告人井某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼2223231962********，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地吉林省松原市長嶺縣，住吉林省長嶺縣**鎮(zhèn)**街，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月4日被柘城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月1日被柘城縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

本案由商丘市柘城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人井某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人井某甲在明知他人不能為其辦理銀行貸款的情況下，仍以辦理銀行貸款為名將自己名下的銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事詐騙活動，造成被害人劉某乙被詐騙的1420000元錢款中9.8萬元分2次轉(zhuǎn)入井某甲名下的銀行卡中，同時(shí)，被告人井某甲還以辦理貸款為名介紹劉某甲、張某某、廉某某等人將銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事違法活動。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人高某某、井某乙等人的證言；4.被害人劉某乙的陳述；5.被告人井某甲的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人井某甲在明知他人不能為其辦理銀行貸款的情況下，仍以辦理銀行貸款為名將自己名下的銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事詐騙活動，還以辦理貸款為名介紹劉某甲、張某某、廉某某等人將銀行卡轉(zhuǎn)給他人從事違法活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人井某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人井某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柘城縣人民法院

檢察員：魏華偉

2020年5月8日

附：

????1.被告人井某甲現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一份。