通化縣人民檢察院

起?訴?書

通縣檢一部刑刑訴〔2020〕21號

被告人于某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份證號碼2102111963********，漢族，初中文化程度，中共黨員，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省大連市甘井子區(qū)，現(xiàn)住遼寧省大連市甘井子區(qū)**路**號**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月22日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月11日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人汪新一，吉林昱誠律師事務所律師。

被告人姜某甲，化名姜某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份證號碼2205241979********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地通化市東昌區(qū)，現(xiàn)住址通化市東昌區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月30日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月16日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人樸海斌，吉林方維律師事務所律師。

被告人董某甲，曾用名董某乙，化名董某丙，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼2205031972********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地通化市東昌區(qū)，現(xiàn)住址通化市東昌區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月7日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月16日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人張崳，通化市二道江區(qū)法律援助中心法律援助律師。

被告人于某乙，男，1956年**月**日出生，公民身份證號碼2206031956********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地白山市渾江區(qū)，現(xiàn)住址白山市渾江區(qū)**樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月20日被通化縣公安局取保候?qū)?；?020年1月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1961年**月**日出生，公民身份證號碼2206031961********，漢族，初中文化程度，中共黨員，無職業(yè)，戶籍所在地白山市江源縣，現(xiàn)住址白山市渾江區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月30日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月11日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼2112021968********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)，現(xiàn)住址遼寧省鐵嶺市銀州區(qū)**鄉(xiāng)**屯**組。曾因犯盜竊罪，于1994年10月28日被遼寧省鐵嶺市銀州法院判處有期徒刑七年，于2000年10月27日刑滿釋放。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月10日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月17日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人齊某某，女，1963年**月**日出生，公民身份證號碼2106241963********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市振興區(qū)，現(xiàn)住址遼寧省丹東市振興區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月10日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月16日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人周立娟，吉林昱誠律師事務所律師。

被告人嚴某某，男，1958年**月**日出生，公民身份證號碼2106241958********，朝鮮族，大學本科，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市振安區(qū)，現(xiàn)住址遼寧省丹東市**住宅區(qū)**號樓**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月10日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月16日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人付某甲，曾用名付某乙，別名付某丙，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼2202251971********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省樺甸市，現(xiàn)住址樺甸市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月10日被通化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月16日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人秦小飛，吉林大龍律師事務所律師。

被告人許某某，化名修某某，女，1966年**月**日出生，公民身份證號碼2106041966********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市元寶區(qū)，現(xiàn)住址遼寧省丹東市元寶區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月23日被通化縣公安局取保候?qū)?；?019年12月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1965年**月**日出生，公民身份證號碼2106021965********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省丹東市元寶區(qū)，現(xiàn)住址遼寧省丹東市元寶區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月10日被通化縣公安局刑事拘留；于2019年8月16日被通化縣公安局取保候?qū)?；?019年12月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省通化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人于某甲、姜某甲、董某甲、王某某、袁某某、齊某某、嚴某某、付某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴；以被告人許某某、周某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月11日向本院補充移送審查起訴；以被告人于某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年1月8日向本院補充移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回補充偵查兩次（2019年11月14日至12月11日、2020年1月20日至2月20日）;因案情復雜，延長審查起訴期限一次（2020年1月11日至1月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年7月間，被告人于某甲、姜某甲、董某甲、于某乙、王某某、袁某某、齊某某、嚴某某、付某甲、許某某、周某某先后在遼寧省大連市長興島經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、遼寧省營口市鲅魚圈經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、吉林省通化縣英額布鎮(zhèn)壹號莊園編造國家政策，以高額提成為誘餌，采用介紹、宣傳、培訓等方法拉人頭加入“大眾創(chuàng)業(yè)互助平臺”（后改名為“自愿分享互助平臺”）傳銷組織，繼而按照相應的層級瓜分新人繳納的加入費。該傳銷組織分9個小盤，每個小盤分為六個層級，從下至上每層人數(shù)分別為：發(fā)展層27人、A崗9人、B崗3人、C1崗1人、C2崗1人、C3崗1人。

案發(fā)后，被告人于某乙、王某某、許某某自首；被告人于某甲、姜某甲、董某甲、袁某某、齊某某、嚴某某、付某甲、周某某如實供述了其涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪的事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人高某某、國某某、李某某、夏某某等人的證言；3.被告人于某甲、姜某甲、董某甲、于某乙、王某某、袁某某、齊某某、嚴某某、付某甲、許某某、周某某的供述與辯解；4.扣押筆錄。

本院認為，被告人于某甲、姜某甲、董某甲、于某乙、王某某、袁某某、齊某某、嚴某某、付某甲、許某某、周某某組織、領導傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，上述十一名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究上述十一名被告人的刑事責任。被告人于某乙、王某某、許某某系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人于某甲、姜某甲、董某甲、袁某某、齊某某、嚴某某、付某甲、周某某系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通化縣人民法院

檢??察??員：??楊志偉

2020年3月19日

附：

1.被告人于某甲、王某某、袁某某、嚴某某現(xiàn)被羈押于通化縣看守所；被告人姜某甲、董某甲、齊某某、付某甲現(xiàn)被羈押于通化市看守所；被告人于某乙、許某某、周某某被取保候?qū)徲谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.證人名單。

4.涉案款物隨案移送通化縣人民法院。