嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

嘉南檢刑訴〔2018〕658號(hào)

被告人于某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412211991********，漢族，本科文化，住安徽省韋寨鎮(zhèn)盧莊行政村于莊41-1號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人仲賢達(dá)，浙江建銀律師事務(wù)所律師。

被告人馬某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412821990********，漢族，大專文化，住安徽省界首市**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人金攀輝，河北萬強(qiáng)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人楊存勇，浙江泰豪律師事務(wù)所律師。

被告人余某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201061975********，漢族，本科文化，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**號(hào)**幢**室，2010年5月24日因嫖娼被南京市公安局白下分局罰款500元。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人趙恒翼，江蘇舜點(diǎn)律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412041990********，漢族，大專文化，住安徽省阜陽市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人俞曉云，浙江紅船律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人葛康，浙江天鴻律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213241983********，漢族，大專文化，住江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人劉昕、楊思純，上海德尚（嘉興）律師事務(wù)所律師。

被告人吳某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412221986********，漢族，高中文化，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人凌曄東、何佩文，浙江君勝律師事務(wù)所律師。

被告人柴某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3101101986********，漢族，大學(xué)本科，住上海市虹口區(qū)**路**號(hào)**室。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張軍，浙江凱旺律師事務(wù)所律師。

被告人胡某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211261989********，漢族，中專文化，住湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**道。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人姚志，上海達(dá)隆律師事務(wù)所律師。

被告人潘某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505211989********，漢族，大專文化，住福建省惠安縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人董飚、費(fèi)雅雅，浙江嘉誠(chéng)中天律師事務(wù)所律師。

被告人姚某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422251990********，漢族，職高文化，住安徽省泗縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人錢寧岳，浙江子城律師事務(wù)所律師。

被告人胡某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211811992********，漢族，大專文化，住湖北省麻城市**鎮(zhèn)**樓村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4205271990********，漢族，初中文化，住湖北省秭歸縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301991********，漢族，中專文化，住江西省鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕，2018年7月24日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311251995********，瑤族，大專文化，住湖南省江永縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5304211995********，漢族，中專文化，住云南省江川縣**鎮(zhèn)**村**村委會(huì)**社**號(hào)附*號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

被告人盧某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412821995********，漢族，初中文化，住安徽省界首市**集鎮(zhèn)**行政村**號(hào)，無前科劣跡情況。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳夏，浙江子竣律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108231997********，漢族，初中文化，住四川省劍閣縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412821996********，漢族，初中文化，住安徽省界首市**集鎮(zhèn)**行政村**號(hào)*戶。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623221992********，漢族，大專文化，住江西省上饒市廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人駱某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123261999********，漢族，初中文化，住河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107221994********，漢族，初中文化，住四川省三臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203241987********，漢族，中專文化，住江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209211990********，漢族，大專文化，住江蘇省響水縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人許琳，浙江君勝律師事務(wù)所律師。

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408811995********，漢族，初中文化，住安徽省桐城市**鎮(zhèn)**村*莊*號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月9日被依法逮捕。

辯護(hù)人張曉雯、陳瑜，江蘇米來律師事務(wù)所律師。

被告人李某丁，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424011991********，漢族，初中文化，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人沈益，浙江南湖律師事務(wù)所律師。

被告人葉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3425291994********，漢族，大專文化，住安徽省涇縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261987********，漢族，初中文化，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村*莊***號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張麗軍，浙江群策律師事務(wù)所律師。

被告人彭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4130261993********，漢族，初中文化，住河南省固始縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137231992********，漢族，大專文化，住四川省平昌縣**樓鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月9日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261998********，漢族，初中文化，住安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**村*莊**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人朱璇，浙江群策律師事務(wù)所律師。

被告人任某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424231992********，漢族，初中文化，住安徽省六安市葉集區(qū)**鄉(xiāng)**樓村**。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人顧海峰，浙江子城律師事務(wù)所律師。

被告人胡某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231991********，漢族，大學(xué)文化，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261993********，漢族，初中文化，住安徽省潁上縣**鄉(xiāng)**樓村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231996********，漢族，大學(xué)本科文化，住江蘇省常州市天寧區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人鮑某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424011990********，漢族，初中文化，住江西省樟樹市**街道**村**房**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424011997********，漢族，初中文化，住安徽省六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)街道**。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張艷菊，浙江南湖律師事務(wù)所律師。

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412221990********，漢族，?？飘厴I(yè)，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3208261990********，漢族，大專文化，住江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231995********，漢族，中專文化，住安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年1月31日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年2月28日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王國(guó)樑、嚴(yán)奕鑠，浙江國(guó)傲律師事務(wù)所律師。

被告人于某某等39人涉嫌詐騙一案，由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，于2018年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至案發(fā)，黃某某、吳某甲（均在逃）在本市南湖區(qū)中山路**大廈四樓法洛堡商貿(mào)有限公司，以非法占有為目的，經(jīng)事先預(yù)謀，先后借助AMP交易平臺(tái)、KKI交易平臺(tái)，以開展投資咨詢業(yè)務(wù)的名義，騙取客戶的投資款。期間，黃某某、吳某甲在網(wǎng)上購(gòu)買微信等公民個(gè)人信息，招募被告人于某某、馬某甲、余某甲、楊某某、王某甲、吳某丙、柴某某為講師，招募被告人胡某甲、潘某某為管理人員，招募被告人姚某某、胡某、譚某某、王某乙、何某乙、何某甲、盧某乙、張某甲、盧某甲、徐某某、馬某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、葉某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、羅某某、唐某某、鮑某某、李某乙、丁某某、周某乙、錢某某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員或主播、開戶客服，招募駱某甲擔(dān)任平臺(tái)客服。由業(yè)務(wù)員使用經(jīng)過包裝的微信號(hào)，以主講老師的身份與客戶取得聯(lián)系，騙取客戶信任后，推薦客戶進(jìn)入直播間聽課。講師在直播間里講解股票知識(shí)，業(yè)務(wù)員、主播、客服以普通客戶的身份在直播間里烘托氣氛，互相配合進(jìn)一步騙取客戶信任，之后講師以買賣恒生股指期貨可獲巨額收益為由，引誘客戶到AMP平臺(tái)、KKI平臺(tái)上進(jìn)行投資?？蛻粼谏鲜銎脚_(tái)入金后，講師不斷鼓動(dòng)客戶加金、加倉及頻繁操作，并通過隱瞞風(fēng)險(xiǎn)、在直播間發(fā)送與預(yù)測(cè)行情相反的指導(dǎo)意見、聯(lián)合AMP平臺(tái)修改數(shù)據(jù)等手段，故意造成客戶巨額虧損。

2017年12月至2018年1月初，被告人于某某、馬某甲、余某甲、楊某某、王某甲、吳某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡迪、譚某某、王某乙、何某乙、何某甲、盧某乙、張某甲、盧某甲、徐某某、駱某甲通過上述手段，在AMP平臺(tái)上，騙取被害人李某戊人民幣727358.26元。被害人李某戊的妻子田某某因被騙后承受巨大心理壓力而服藥自殺，后被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并急救而未致身亡。

2018年1月間，全案被告人通過上述手段，在KKI平臺(tái)上，詐騙作案192起，騙取被害人謝某乙、陸某某、任某乙、王某丙、李某己、陳某某、周某某、張某乙、傅某某、何某丙、劉某甲、劉某乙等192人共計(jì)人民幣2371萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細(xì)、手機(jī)截屏照片、匯率證明、戶籍證明、到案經(jīng)過、無違法犯罪記錄證明等書證；

2.證人田某某的證言；

3.被害人李某戊、謝某乙、陸某某、任某乙、王某丙、李某己、陳某己、周某丙、張某乙、傅某某、何某丙、劉某甲等人的陳述；

4.被告人于某某、馬某甲、余某甲、楊某某、王某甲、吳某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡某丙、譚某某、王某乙、何某乙、何某甲、盧某乙、張某甲、盧某甲、徐某某、駱某甲、馬某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、葉某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、羅某某、唐某某、鮑某某、李某乙、丁某某、周某乙、錢某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、繪圖、照片、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)檢查工作記錄、手機(jī)勘驗(yàn)檢查工作記錄及光盤。

本院認(rèn)為，被告人于某某、馬某甲、余某甲、楊某某、王某甲、吳某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡某丙、譚某某、王某乙、何某乙、何某甲、盧某乙、張某甲、盧某甲、徐某某、駱某甲、馬某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、葉某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、羅某某、唐某某、鮑某某、李某乙、丁某某、周某乙、錢某某以非法占有為目的，結(jié)成網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，通過手機(jī)微信聯(lián)系，針對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙。其中，被告人于某某、馬某甲、余某甲、楊某某、王某甲、吳某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡迪、譚某某、王某乙、何某乙、何某甲、盧某乙、張某甲、盧某甲、徐某某、駱某甲參與詐騙作案193起，合計(jì)2443萬余元，數(shù)額特別巨大，且造成一人自殺；被告人馬某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、葉某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、羅某某、唐某某、鮑某某、李某乙、丁某某、周某乙、錢某某參與詐騙作案192起，合計(jì)2371萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人姚某某、胡某、譚某某、王某乙、何某乙、何某甲、盧某乙、張某甲、盧某甲、徐某某、駱某甲、馬某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、葉某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、羅某某、唐某某、鮑某某、李某乙、丁某某、周某乙、錢某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人于某某、余某甲、楊某某、王某甲、吳某丙、胡某甲、潘某某、胡某、譚某某、王某乙、何某乙、何某甲、盧某乙、張某甲、盧某甲、徐某某、駱某甲、馬某乙、沈某某、李某丙、李某丁、葉某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、羅某某、唐某某、鮑某某、李某乙、丁某某、周某乙、錢某某能如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢察員：錢曉磊

2018年12月17日

附：

1.被告人于某某、馬某甲、余某甲、楊某某、王某甲、吳某丙、胡某甲、潘某某、姚某某、譚某某、何某甲、馬某乙、梁某某、沈某某、李某丙均羈押于嘉興市看守所；

2.被告人柴某某（186*******）、胡某（185*******）、王某乙（132******、151*******）、何某乙（132*******）、盧某乙（178*******）、張某甲（159******）、盧某甲（188*******）、徐某某（177*******）、駱某甲（156*******）、李某?。?50*******）、葉某某（181*******）、邵某某（135*******）、彭某某（136*******）、周某甲（139*******）、李某甲（136*******）、任某甲（185*******）、胡某乙（130*******）、羅某某（159*******）、唐某某（134******）、鮑某某（136******）、李某乙（180*******）、丁某某（158*******）、周某乙（152*******）、錢某某（151********）均取保候?qū)徲谧∷?/span>

3.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)。