鹽城市鹽都區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

都檢刑訴〔2019〕294號(hào)

被告人嚴(yán)金國(guó)，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241973********，漢族，初中文化，原鹽城**投資有限公司法定代表人，出生地與戶(hù)籍地均為鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人嚴(yán)金國(guó)曾因犯交通肇事罪，于2009年9月12日被鹽城市亭湖區(qū)人民法院判有期徒刑一年，緩刑二年；被告人嚴(yán)金國(guó)曾因犯保險(xiǎn)詐騙罪于2010年2月10日被鹽城市亭湖區(qū)人民法院判有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，與前犯交通肇事罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人嚴(yán)金國(guó)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241971********，漢族，高中文化，原鹽城**投資有限公司股東，出生地與戶(hù)籍地均為鹽城市亭湖區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某某曾因犯交通肇事罪，于2017年7月20日被張家港市人民法院判有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月8日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人呂紹文（系被告人張某某的岳父），男，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111957********，漢族，初中文化，原鹽城**投資有限公司工作人員，出生地與戶(hù)籍地均為鹽城市鹽都區(qū)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**區(qū)**村**組**號(hào)。被告人呂紹文因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日被鹽城市鹽都區(qū)公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市鹽都區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某、呂紹文涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。2019年10月13日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某于2010年6月份，以非法吸收群眾存款為目的成立鹽城**投資有限公司后，安排被告人呂紹文在鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)鹽龍街道租賃門(mén)面并具體負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)，參照銀行經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)口口相傳等方式，以高于銀行同期利息的手段，于2010年7月至2019年6月，向近400名儲(chǔ)戶(hù)非法吸收存款合計(jì)人民幣98606674.58元，已兌付本金人民幣78997555.58元，已兌付利息人民幣6925242.28元，還有人民幣19609119元未兌付。案發(fā)后，被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人嚴(yán)金國(guó)等人口基本信息等書(shū)證；

2.證人夏某某等人的證言；

3.被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某、呂紹文的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某、呂紹文非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某、呂紹文共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鹽城市鹽都區(qū)人民法院

檢察員：姚佳婷

2019年11月27日

附：

????1.被告人嚴(yán)金國(guó)、張某某、呂紹文羈押在鹽城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。