仙居縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢一部刑訴〔2020〕954號(hào)

被告人萬(wàn)某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601212001********，漢族，?？飘厴I(yè)，家住江西省南昌縣幽蘭鎮(zhèn)東田村西萬(wàn)家**村**號(hào)。因本案于2019年10月19日被仙居縣公安局刑事拘留，同年11月25日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局調(diào)查/偵查終結(jié)，以被告人萬(wàn)某甲某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人萬(wàn)某甲某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月底（被告人萬(wàn)某甲某成年以后）至9月，被告人萬(wàn)某甲某幫助程某某（另案處理）、胡某某（刑拘上網(wǎng)）取現(xiàn)違法所得的財(cái)產(chǎn)，并從中獲利。其中：

1.2019年9月1日，證人袁某甲某位于廣東省深圳市的家中上網(wǎng)時(shí)，被人在網(wǎng)上詐騙錢款，被騙資金中有30000元許轉(zhuǎn)入被告人萬(wàn)某甲某名下的建設(shè)銀行卡6236682080003506301中。萬(wàn)某甲某在明知這些錢為非法所得的情況下仍然將錢取現(xiàn)，并獲取好處費(fèi)500元許。

2.2019年9月9日，證人李某某在位于浙江省仙居縣的家中上網(wǎng)時(shí)，被人以貸款需要交付押金為由詐騙錢款，被騙資金經(jīng)多次分流后，其中7300元被匯入萬(wàn)某甲某名下的建設(shè)銀行卡6236682080003506301中。萬(wàn)某甲某在明知這些錢為非法所得的情況下仍然將錢取現(xiàn)，并獲取好處費(fèi)200元。

2019年10月19日下午，被告人萬(wàn)某甲某在江西省南昌市**小區(qū)內(nèi)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：聊天記錄截圖、資金流轉(zhuǎn)去向圖、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、刑事前科查詢、人員信息等；

2.證人證言：證人程某某、李某某、袁某某的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人供述和辯解：被告人萬(wàn)某甲某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人萬(wàn)某甲某明知是贓款，而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人萬(wàn)某甲某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中國(guó)人共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院

檢察官：胡雨晴

2020年7月30日

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附件：1.被告人萬(wàn)某甲某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.電子案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。