湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕516號(hào)

被告人丁某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3326251966********，漢族，初中文化，原系湖南**管理有限公司副總經(jīng)理，住浙江省天臺(tái)縣**街道**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月8日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2020年5月28日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，自2020年4月14日至2020年4月28日。被告人丁某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

湖南**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）于2014年10月24日成立，公司地址為長(zhǎng)沙市雨花區(qū)萬(wàn)家麗中路三段**號(hào)喜盈門(mén)商業(yè)廣場(chǎng)第**棟及地下室**層**房。股東為被告人丁某某及張某某（已判刑），其中被告人丁某某擔(dān)任監(jiān)事，負(fù)責(zé)接待投資人及公司日常運(yùn)營(yíng)，張某某擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事。

2014年11月至2015年2月，**公司在未經(jīng)政府金融部門(mén)審批，沒(méi)有吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，通過(guò)設(shè)立的“**財(cái)富”網(wǎng)貸平臺(tái)公開(kāi)宣傳高額利息回報(bào)，吸收社會(huì)公眾投入資金。張某某開(kāi)設(shè)中國(guó)建設(shè)銀行賬戶、中國(guó)工商銀行賬戶、交通銀行賬戶、招商銀行賬戶、農(nóng)業(yè)銀行賬戶、中國(guó)銀行賬戶、光大銀行賬戶等7個(gè)銀行賬戶作為新華商公司資金融資賬戶，非法吸收資金；另外通過(guò)匯潮網(wǎng)絡(luò)支付、寶付網(wǎng)絡(luò)支付、豐付網(wǎng)絡(luò)支付、雙乾網(wǎng)絡(luò)支付等第三方支付平臺(tái)將非法吸收資金轉(zhuǎn)入張某某工商銀行賬戶或招商銀行賬戶內(nèi)。經(jīng)鑒定，湖南**公司非法吸收1049名投資人資金共計(jì)10207471.13元。

2015年2月，**公司資金鏈斷裂，“**財(cái)富”網(wǎng)站及網(wǎng)貸平臺(tái)關(guān)閉，無(wú)法兌付投資人本息，造成被害人周某某等21人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)2017695.57元，利息折抵本金后實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1282878.13元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、公司登記（備案）申請(qǐng)書(shū)、法定代表人信息、“**財(cái)富”網(wǎng)站注冊(cè)信息及借款記錄、關(guān)于回復(fù)湖南**管理有限公司是否具有吸收公眾存款資質(zhì)的函等書(shū)證；2、證人張某某、黃某甲、卿某某、莫某某、麥某某、龍某某、朱某甲、劉某某、鐘某某、朱某乙、謝某某、唐某某、方某某、彭某某的證言；3、被害人周某某、黃某乙、周某某真的陳述；4、被告人丁某某的供述與辯解；5、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；6、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人丁某某起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款。被告人丁某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，建議判處其有期徒刑三年，并處罰金。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年6月28日

附：1、被告人丁某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2、移送案卷拾貳冊(cè)

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》壹份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。_?