焦作市馬村區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

焦馬檢一部刑訴〔2020〕47號　

被告人趙某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4107241998********，漢族，中專文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍地河南省焦作市山陽區(qū)**路**村**號，現住河南省焦作市山陽區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓西戶。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被焦作市公安局山陽分局取保候審。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月5日被焦作市公安局馬村分局監(jiān)視居住。

被告人郭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4108041990********，漢族，中專文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍地河南省焦作市馬村區(qū)建設東路**南區(qū)**號樓**單元**號，現住戶籍地。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被焦作市公安局山陽分局取保候審。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月9日被焦作市公安局馬村分局監(jiān)視居住。

本案由焦作市公安局馬村分局偵查終結,以被告人趙某某、郭某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月29日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年6月29日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、趙某某涉嫌犯罪事實：

2017年下半年，被告人趙某某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉的情況下，仍將自己名下2套銀行卡倒賣給侯某某（已起訴），均開通U盾和網銀，并綁定新辦理的手機卡，2套銀行卡共獲得600元的傭金。

1、2018年4月1日，侯某某讓趙某某去光大銀行，將已出售的光大銀行卡注銷后，取現45000元；2018年4月2日月份，侯某某讓趙某某去中信銀行，將已出售的中信銀行卡，通過掛失補辦、注銷的方法，取現3887.3元。后在焦作市山陽區(qū)東二環(huán)鐵道口集合，侯某某、牛某某（已起訴）等人將卡主所取現金匯總后，向趙某某分得好處費5000元現金。

在本案第1起犯罪事實中，趙某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，起次要或輔助作用，是從犯，涉案金額48887.3元。

二、郭某涉嫌犯罪事實：

2017年下半年以來，被告人郭某在明知倒賣的銀行卡是用于違法犯罪所得資金周轉的情況下，仍將自己名下1套光大銀行卡倒賣給牛某某，牛某某再倒賣給某某峰（已起訴），用于違法犯罪所得資金周轉，獲利100元。

2、2018年5月24日，馬某某通知牛某某，牛某某再通知郭某某，郭某某在焦作市光大銀行卡營業(yè)廳，通過補辦新卡的方式，從已出售的光大銀行卡取現30000元，交給牛某某后，由牛某某通過銀行轉存給馬某某，而后馬某某通過沈某某（在逃）將錢給國外賭博公司。

在本案第2起犯罪事實中，郭某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，起次要或輔助作用，是從犯，涉案金額30000元。

被告人趙某某于2020年3月2日到焦作市公安局馬村分局投案；被告人郭某于2020年3月9日到焦作市公安局馬村分局投案。被告人趙某某退贓款5600元；被告人郭某退贓款100元。

認定上述事實的證據如下：

1、戶籍證明、發(fā)破案經過等書證；

?2、被告人趙某某、郭某及同案犯的供述和辯解；

3、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人趙某某、郭某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人趙某某、郭某明知是犯罪所得及其產生的收益而予以轉移、掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。本案上述相關掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪系共同犯罪，被告人趙某某、郭某在上述相關共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人趙某某、郭某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某、郭某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處理。建議判處被告人趙某某有期徒刑十個月至一年二個月，并處罰金；建議判處被告人郭某有期徒刑八個月至十個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序。請依法判處。

此致

焦作市馬村區(qū)人民法院

檢察員：張偉

2020年6月30日

附：

1、被告人趙某某現監(jiān)視居住于河南省焦作市山陽區(qū)北環(huán)路**小區(qū)**號樓**單元**樓西戶；被告人郭某現監(jiān)視居住于河南省焦作市馬村區(qū)**南區(qū)**號樓**單**7號；?

2、全部案卷和證據材料共2冊（內附電子數據光盤2張）；

3、《認罪認罰具結書》2份。