鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕833號　

被告人艾某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5335271993********，傣族，小學文化，農民，現(xiàn)住云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被鄧州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年8月26日被鄧州市公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼5335211974********，漢族，初中文化，農民，現(xiàn)住云南省臨滄市臨翔區(qū)**鄉(xiāng)**村委會**組**號。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月15日被鄧州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年8月26日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結，以被告人艾某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人依法享有的訴訟權利和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月28日12時許，鄧州市**鄉(xiāng)**村居民趙海艷因在網(wǎng)上刷單被騙56027元，分別將錢轉入楊某甲的工商銀行賬戶和徐某某的招商銀行賬戶。

2013年左右艾某某做生意認識楊某乙（不在案）,2020年3月份左右，艾某某將自己的三張銀行卡提供給楊某乙使用。等不明來歷的資金轉入到銀行卡賬戶后，楊某乙通知艾某某提取現(xiàn)金。艾某某在明知流入該賬戶內的錢系違法犯罪所得的情況下，將其提現(xiàn)并交給楊某乙和其家人。經(jīng)調取銀行流水發(fā)現(xiàn)，該三張銀行卡上被提現(xiàn)的不明來歷資金共計2995733.08元。

2020年3月份楊某某將自己的多張銀行卡號提供給楊某乙（不在案）使用。等不明來歷的資金轉入到銀行卡賬戶后，楊某乙通知楊某某提取現(xiàn)金。楊某某在明知流入該賬戶內的錢系違法犯罪所得的情況下，將其提現(xiàn)并交給楊某乙安排的人員拿走。經(jīng)調取銀行流水發(fā)現(xiàn)，楊某某涉案銀行卡上被提現(xiàn)的不明來歷資金共計8280212.72元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人艾某某、楊某某戶籍信息、違法犯罪記錄查詢證明、聊天記錄、轉賬明細交易記錄、情況說明、抓獲證明等書證；2.證人趙某某的證言；3.被告人艾某某、楊某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人艾某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人艾某某、楊某某明知自己銀行卡內的資金是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。其法定刑在三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。被告人艾某某、楊某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可從輕處罰，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察官：袁紅俠

?????????冀??冰

2020年11月25日　

附件：

1.被告人艾某某現(xiàn)在羈押在鄧州市看守所，被告人楊某某現(xiàn)羈押在南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結書》、《換押證》各二份。

4.《量刑建議書》一份。