平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2019〕30號　

被告人許某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********0028，漢族，高中文化，群眾，平頂山****有限公司退休人員，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)**號樓**單元**樓*戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；于2019年5月31日被平頂山市公安局中興路分局取保候審；2019年12月12日經本院取保候審，由平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行取保候審。

被告人翟某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410411********1069，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市新華區(qū)新新街**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；于2019年5月31日被平頂山市公安局中興路分局取保候審；2019年12月12日經本院取保候審，由平頂山市公安局青石山分局執(zhí)行取保候審。

被告人王某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410403********1545，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)開源中路**號院**號樓**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日被平頂山市公安局中興路分局取保候審，2019年12月12日經本院取保候審，由平頂山市公安局優(yōu)越路分局執(zhí)行取保候審。

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結，以被告人翟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2011年，平頂山市**投資擔保有限公司在本市新華區(qū)園林路設立辦公地點，以為第三方籌集資金做擔保為由，以高息為誘惑，面向社會不特定人員吸收資金。2012年，被告人翟某某、王某某到該公司任客戶經理，2013年，被告人許某某到該公司任會計，三人在該公司工作期間，在公司沒有融資資質的情況下，對社會公眾吸收存款，經平頂山市君誠會計事務所鑒定：許某某吸收公眾存款金額為36111000元，未支付公眾存款金額為4958660元，提成193354元，工資143654元；翟某某吸收公眾存款金額為?18350000元，未支付公眾存款金額為732600元，提成為296782.50元；王某某吸收公眾存款金額為17620000元，未支付公眾存款金額為881087元，提成為186915元。?

2019年5月21日，被告人翟某某被辦案民警抓獲歸案；2019年5月28日，被告人許某某經辦案民警通知到案；2019年7月19日，被告人王某某被辦案民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經過、違法查證情況、登記表、借款合同、退款憑證等書證；

2、證人張某某、司某某、張某甲等人的證言；

3、被告人許某某、翟某某、王某某的供述與辯解；

4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某、翟某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人翟某某、許某某、王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人許某某、翟某某、王某某系初犯，無前科，主動到案，已退還非法所得，能夠自愿如實供述犯罪行為，認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理，建議對許某某、翟某某、王某某判處有期徒刑三年，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

員額檢察官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2019年12月31日

附：

????1．被告人翟某某、許某某、王某某現(xiàn)取保候審。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。