原告:竇某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,農(nóng)民住唐山市豐潤(rùn)區(qū)。
委托代理人:付友艷,河北唐潤(rùn)律師事務(wù)所律師。
委托代理人:孫新影,河北唐潤(rùn)律師事務(wù)所律師。
被告:任某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,居民,住唐山市豐潤(rùn)區(qū)。
被告:徐某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,居民,住唐山市豐潤(rùn)區(qū)。
第三人:唐山宏潤(rùn)建材有限公司,住所地唐山市豐潤(rùn)區(qū)王官營(yíng)鎮(zhèn)皈依寨村西。
法定代表人:竇志剛,該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人:王華東,該公司經(jīng)理。
原告竇某某與被告任某某、被告徐昌杰、第三人唐山宏潤(rùn)建材有限公司案外人執(zhí)行異議之訴一案,本院受理后,依法由審判員王軍猛、董運(yùn)軍、人民陪審員馮建國(guó)組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告竇某某及其委托代理人付友艷、被告任某某、第三人唐山宏潤(rùn)建材有限公司的委托代理人王東華到庭參加訴訟,被告徐某某經(jīng)本院合法傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明:
2015年10月10日本院就任某某訴唐山宏潤(rùn)建材有限公司、徐某某民間借貸糾紛一案,作出(20150豐民初字第2412號(hào)民事判決書(shū),判令:一、被告唐山宏潤(rùn)建材有限公司、徐某某于判決生效后十日內(nèi)共同償還原告任某某75萬(wàn)元及利息,利息自2015年6月26日起至實(shí)際給付之日止按年利率6%計(jì)算。判決生效后,唐山宏潤(rùn)建材有限公司、徐某某沒(méi)有履行判決書(shū)確定的法律義務(wù),任某某向本院申請(qǐng)執(zhí)行。本院于2016年8月4日查封了竇某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤(rùn)新軍屯支行賬戶62×××19和河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐潤(rùn)皈依寨支行賬戶62×××33。竇某某向本院提出執(zhí)行異議,本院于2016年9月18日作出(2016)冀0208執(zhí)異31號(hào)裁定,以宏潤(rùn)公司將其對(duì)公活期賬戶內(nèi)資金多次轉(zhuǎn)入竇某某個(gè)人賬戶,數(shù)額巨大,表明宏潤(rùn)公司轉(zhuǎn)移公司財(cái)產(chǎn)到竇某某名下,宏潤(rùn)公司客戶將本應(yīng)支付給被執(zhí)行人宏潤(rùn)公司的礦粉款匯入竇某某的個(gè)人賬戶,上述行為表明宏潤(rùn)公司使用竇某某的個(gè)人賬戶從事公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為由,裁定駁回竇某某的異議請(qǐng)求。被告竇某某遂向本院提起本訴。
原告竇某某是唐山宏潤(rùn)建材有限公司除公司法定代表人竇志剛以外唯一的股東并任該公司監(jiān)事。
2015年11月12日至2016年3月20日期間,宏潤(rùn)公司將其名下的對(duì)公活期賬戶50×××73內(nèi)的資金多次轉(zhuǎn)入竇某某名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤(rùn)新軍屯支行賬戶62×××19,累計(jì)金額達(dá)13807200元。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤(rùn)新軍屯支行賬戶62×××19與河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐潤(rùn)皈依寨支行賬戶62×××33之間有多筆資金往來(lái)。且2016年2月6日河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐潤(rùn)皈依寨支行賬戶62×××33將352萬(wàn)元轉(zhuǎn)入宏潤(rùn)公司賬戶。
竇某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤(rùn)新軍屯支行62×××19賬戶和河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐潤(rùn)皈依寨支行62×××33賬戶與數(shù)十人有大量資金匯出匯入。
關(guān)于竇某某與他人之間的資金往來(lái),竇某某當(dāng)庭解釋是:向他人購(gòu)買(mǎi)原材料銷(xiāo)售給宏潤(rùn)公司、轉(zhuǎn)售宏潤(rùn)公司產(chǎn)品給他人、向他人借款轉(zhuǎn)借給公司等從中獲利。
上述事實(shí)有竇某某、任某某當(dāng)庭陳述,本院調(diào)取的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤(rùn)新軍屯支行62×××19賬戶和河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐潤(rùn)皈依寨支行62×××33賬戶銀行流水、本院判決書(shū)、裁定書(shū)等證據(jù)可以證實(shí)。
本院認(rèn)為:
竇某某僅僅以宏潤(rùn)公司出具的審批單、提貨卡卡片、發(fā)貨單及未出庭核實(shí)身份的證人證言,欲證實(shí)自己與宏潤(rùn)公司有正常的業(yè)務(wù)關(guān)系,發(fā)生大量的資金往來(lái)的主張,因竇某某系宏潤(rùn)公司的股東身份,有條件提交宏潤(rùn)公司現(xiàn)金和會(huì)計(jì)賬目及記賬憑證,但未提交;證人未出庭核實(shí)身份;以及數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的巨額現(xiàn)金往來(lái)未提交竇某某本人與宏潤(rùn)公司之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的合同、借據(jù)、增值稅票據(jù)等必要證據(jù),本院不予采信。
況且竇某某作為宏潤(rùn)公司僅有的兩名股東之一,購(gòu)買(mǎi)公司生產(chǎn)所需原材料、銷(xiāo)售公司產(chǎn)品、為公司借款或償還借款等行為過(guò)程中,與他人發(fā)生的的業(yè)務(wù)往來(lái)的票據(jù)、相關(guān)憑證直接在宏潤(rùn)公司下賬,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從事公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。故此本院認(rèn)定,竇某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤(rùn)新軍屯支行賬戶62×××19和河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐潤(rùn)皈依寨支行賬戶62×××33發(fā)生的大量資金匯出匯入,是竇某某作為宏潤(rùn)公司股東使用個(gè)人賬戶用于公司經(jīng)營(yíng)的行為,這兩個(gè)賬戶雖然是竇某某個(gè)人開(kāi)設(shè),實(shí)質(zhì)上是用于宏潤(rùn)公司經(jīng)營(yíng)的賬戶。
故依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十七條的規(guī)定,判決如下:
駁回原告竇某某的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)80元,由原告竇某某負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省唐山市民法院。
審 判 員 王軍猛 審 判 員 董運(yùn)軍 人民陪審員 馮建國(guó)
書(shū)記員:王國(guó)宏
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