山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏牡檢公刑訴〔2020〕135號(hào)

被告人江某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3702221967********，漢族，小學(xué)文化,個(gè)體經(jīng)營，現(xiàn)住山東省青島市即墨區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月4日被臨時(shí)羈押于山東省青島市**分局**派出所，2019年4月13日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同日被菏澤市公安局牡丹分局取保候?qū)彙?019年11月20日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人江某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年8月王某某（另案處理）、劉某某（另案處理）等人開設(shè)立菏澤**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、**有限公司，以推銷商品為名，規(guī)定參加者通過購買產(chǎn)品獲得會(huì)員資格及會(huì)員積分，會(huì)員按照一定規(guī)則組成層級(jí)排列，以每天獲得返利的靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和發(fā)展下線獲得推廣獎(jiǎng)和趴點(diǎn)獎(jiǎng)的動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，收取巨額資金。共涉及會(huì)員達(dá)3萬多人，累計(jì)金額達(dá)5億余元。

被告人江某某2017年6月份加入菏澤**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，后其在青島市即墨區(qū)積極發(fā)展下線，開設(shè)天優(yōu)便利店以分公司負(fù)責(zé)人身份對(duì)公司進(jìn)行宣傳，為王某某、劉某某等人到青島市**講課提供場所、招攏會(huì)員聽課等幫助，收取下線人員報(bào)單款并轉(zhuǎn)至公司或公司財(cái)務(wù)人員賬戶。**、**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提取數(shù)據(jù)顯示江某某下線人員層級(jí)超過三級(jí)，合計(jì)人數(shù)達(dá)2122人，江某某賬戶共向**及**公司及主要財(cái)務(wù)人員賬戶轉(zhuǎn)賬報(bào)單達(dá)7032600元。**及聚心誠業(yè)公司向江某某所持銀行卡返利共計(jì)890943元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、銀行流水等；2.證人證言：證人王某某、陳某某、王某某證人的證言；3.被告人江某某的供述及辯解；4.電子數(shù)據(jù)：江某某下線人員層級(jí)圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人江某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人江某某在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察官李佳芮

檢察官助理何瑞

2019年12月20日

附：

1.被告人江某某現(xiàn)被取保于山東省青島市即墨區(qū)**街道**村**號(hào)

2.案卷材料和證據(jù)

3.證人（鑒定人）名單

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.量刑建議書

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