河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

峰檢刑訴〔2020〕103號

被告人常某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1304061962********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)某某院**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局逮捕。

被告人籍某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1304061969********，漢族，高中，戶籍所在地河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)，住河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)**小區(qū)**樓**單元**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)峰峰礦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局逮捕。

本案由邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人常某某、籍某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日、2020年3月17日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被告人常某某辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人常某某于2019年1月，在邯鄲市峰峰礦區(qū)某某會館設(shè)立**公司峰峰辦事處（以下簡稱某某公司），在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)和許可的情況下，以炒外匯的名義，以固定投資3個月和刷單投資的模式，每投資1萬元，日息50元（香港恒指休市日不支付利息）的高額利息為誘餌，以微信群、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，發(fā)展籍某某等多名團(tuán)隊長（中間人），至2019年9月在社會上共非法吸收1518名不特定群眾的資金共計10561萬元，造成投資群眾損失5923.1608萬元，常某某從中獲利（利息加提成）474.18萬元，被告人常某某本人向**公司投資513萬元。

被告人籍某某2019年1月被常某某發(fā)展為團(tuán)隊長后，在社會上積極宣傳并介紹453名不特定群眾向某某公司投資共計1788萬元，投資群眾損失1244.3798萬元，部分投資人收益10.54萬元，扣除投資利息后，籍某某從中獲取介紹好處費(fèi)50.2765萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；2.投資人的證人證言；3.被告人供述與辯解；4.封存、扣押筆錄；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)；7.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人常某某、籍某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人常某某、籍某某，通過高額利息為誘餌，在未經(jīng)國家允許的情況下、以口口相傳的方式，積極宣傳并介紹社會不特定對象向**公司投資，并從中獲得好處費(fèi)，兩名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，情節(jié)特別嚴(yán)重，涉嫌非法吸收公眾存款罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人常某某系主動投案，并如實(shí)供述案件事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人籍某某如實(shí)供述案件事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人常某某有期徒刑七年二個月，并處罰金二十萬元人民幣；建議判處被告人籍某某有期徒刑五年六個月，并處罰金五萬元人民幣。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院

檢察員：申文藝

2020年4月16日

附：

1.被告人常某某、籍某某現(xiàn)分別羈押于雞澤看守所和邯鄲市第三看守所；

2案卷材料和證據(jù)9冊；

3涉案硬盤由邯鄲市公安局峰峰礦區(qū)分局直接移送峰峰礦區(qū)人民法院；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份，共二份。