山東省東營市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2003）東刑二初字第2號
公訴機(jī)關(guān)山東省東營市人民檢察院。
被告人李光義，男，1971年9月27日出生于山東省墾利縣，漢族，東營市宇軒商貿(mào)有限公司經(jīng)理，住東營市東營區(qū)濟(jì)南路269號。2002年8月13日因本案被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，現(xiàn)押于東營市看守所。
辯護(hù)人秦德鎮(zhèn)，山東黃河口律師事務(wù)所律師。
山東省東營市人民檢察院以東檢刑訴（2002）59號起訴書指控被告人李光義犯票據(jù)詐騙罪，于2002年12月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。東營市人民檢察院指派檢察員田曉東出庭支持公訴，被告人李光義及其辯護(hù)人秦德鎮(zhèn)到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省東營市人民檢察院指控，2000年6月，被告人李光義利用到中國銀行東營分行海通分理處為東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司購買支票之機(jī)，私存一張印鑒齊全的支票。2002年4月，被告人李光義以支票上的印鑒為樣本，私刻了“東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”和法定代表人“李日星”的私章。4月8日，被告人李光義持蓋有偽造的“東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司”公章的介紹信，到中通分理處更換了支票領(lǐng)用密碼，并購買現(xiàn)金支票一本，自4月8日至5月12日，被告人李光義利用已經(jīng)更換的密碼、偽造的東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章和法定代表人李日星的私章、以及通過欺騙手段購買的現(xiàn)金支票，分九次取走了東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司在中行海通分理處的存款27.5萬元。針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭向法庭提供了書證、被害人陳述、證人證言、鑒定結(jié)論以及被告人供述與辯解等證據(jù)，指控被告人李光義的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，請求依照《中華人民共和國刑法》第一百九十四條之規(guī)定定罪處罰。
被告人李光義對起訴書指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，無所辯解。其辯護(hù)人提出“被告人李光義犯罪的主觀惡性較小，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓，有重大立功表現(xiàn)，請求對其減輕處罰”的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明，2000年6月，被告人李光義到其朋友崔貴祿處借錢，崔貴祿讓李光義到中國銀行東營分行海通分理處為其岳父李曰星開辦的東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司開設(shè)賬戶。李光義遂攜帶崔貴祿交給其的該公司營業(yè)執(zhí)照、公章等手續(xù)到中國銀行東營分行海通分理處為東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司開設(shè)了帳戶，并購買現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票各一本，在將手續(xù)交付崔貴祿時，李光義私留了一張印鑒齊全的支票。2002年4月，被告人李光義以支票上的印鑒為樣本，私刻了“東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”和法定代表人“李曰星”的私章。4月8日，被告人李光義持蓋有偽造的“東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司”公章的介紹信，到中通分理處更換了支票領(lǐng)用密碼，并購買現(xiàn)金支票一本。自4月8日至5月12日，被告人李光義利用更換的密碼、偽造的東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章和法定代表人李曰星的私章、以及通過欺騙手段購買的現(xiàn)金支票，先后9次取走了東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司在中國銀行東營分行海通分理處的存款27.5萬元。被告人李光義將詐騙得款大部用于個人揮霍消費(fèi)，案發(fā)后追回現(xiàn)金37110元、手機(jī)2部及被告人李光義用部分贓款首付而分期付款購買的波羅轎車一輛，退還被害單位。
上述事實(shí)，經(jīng)庭審舉證，有查證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人證言。
（1）中國銀行東營分行海通分理處支票管理員李秀麗證實(shí)，2002年4月6日一個男青年曾到她的柜組要求買現(xiàn)金支票，填寫的領(lǐng)用單單位和賬號都對，但輸入的支票領(lǐng)用密碼不對，就未賣給他支票，4月8日，該男子持蓋有東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司公章的介紹信要求更換支票領(lǐng)用密碼，并用改過的密碼購買了一本現(xiàn)金支票。
（2）證人崔貴祿證實(shí)，東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司系其岳父李曰星與人合伙開辦，他委托李光義到中行為該公司開設(shè)的賬戶，后來李光義把手續(xù)都交還給他了。
（3）被告人李光義的朋友茍建光證實(shí)，2002年5月份左右，李光義讓他幫忙到中國銀行到取錢，他就拿著李光義給他的現(xiàn)金支票到中國銀行海通分理處先后2次共取了8萬元錢，交給了李光義。
2、書證。
（1）中國銀行東營分行海通分理處報案材料證實(shí)，在該行開戶的東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司的賬上資金被人冒領(lǐng)共計(jì)27.5萬元。
（2）從中國銀行海通分理處所提取的開戶許可證、銀行開戶卡及使用密碼支票協(xié)議經(jīng)被告人李光義當(dāng)庭辨認(rèn)無異議，證實(shí)東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司2000年6月在該行開設(shè)賬戶。
（3）從中國銀行海通分理處所提取的支票領(lǐng)取密碼更改申請書一份，經(jīng)被告人李光義當(dāng)庭辨認(rèn)，系其詐騙時所使用的文書。
（4）從中國銀行海通分理處所提取的空白憑證領(lǐng)用單、現(xiàn)金支票9張、銀行對賬單經(jīng)被告人李光義辨認(rèn)無異議，證實(shí)了被告人李光義冒領(lǐng)支票并分9次取走款共計(jì)27.5萬元。
3、鑒定結(jié)論。東營市公安局東公文鑒字第07號鑒定書、第11號鑒定書證實(shí)，填寫時間“2002、4、8”、賬號為“875534735908091001”的中國銀行空白憑證領(lǐng)用單（前列書證4之一）上的字跡系被告人李光義所寫，其上所蓋印章不是東營市方隆商貿(mào)有限責(zé)任公司的真印章所蓋。
4、收條。證實(shí)案發(fā)后所追繳的現(xiàn)金、手機(jī)及轎車等物品已返還被害單位。
5、戶籍證明。證實(shí)了被告人李光義的身份情況。
6、公安機(jī)關(guān)證明二份，證實(shí)李光義所檢舉事項(xiàng)經(jīng)調(diào)查或無此事或無法落實(shí)。
7、被告人李光義對上述犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，其供述的作案時間、地點(diǎn)、手段、過程以及詐騙款的去向等與上述證據(jù)均吻合一致，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李光義以非法占有為目的，冒用他人支票，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，予以支持。被告人李光義認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰，辯護(hù)人對此的辯護(hù)意見成立，予以采納。被告人李光義為個人消費(fèi)而利用金融票據(jù)騙取錢財(cái)，案發(fā)后部分贓款未能追回，給被害單位造成了重大損失，主觀惡性較大；案發(fā)后雖追回了部分贓款，但均系在公安機(jī)關(guān)的工作下追回，并非李光義及親屬主動退賠；李光義所檢舉事項(xiàng)經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查或查無此事或無法落實(shí)，不能構(gòu)成立功，故辯護(hù)人關(guān)于“被告人李光義犯罪的主觀惡性較小，積極退贓，有重大立功表現(xiàn)”的辯護(hù)意見不能成立，不予采納。根據(jù)被告人李光義犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人李光義犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金5萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2002年8月13日起至2013年8月12日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向山東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 李益民
審 判 員 徐 峰
審 判 員 馬曰全
二00三年二月二十五日
書 記 員 桑愛紅
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