新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕42號

被告人展**，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4104111978**，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住河南省平頂山市**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪于2020年10月25日被新野縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，經(jīng)新野縣人民檢察院批準于2020年11月8日被新野縣公安局逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結，以被告人展**涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月份，被告人展**明知他人要用銀行卡進行違法犯罪的情況下，持本人身份證到平頂山農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行網(wǎng)點先后辦理了四套銀行卡，開通了手機銀行及網(wǎng)銀，設置了支付交易密碼，并綁定新辦理的手機卡，后將辦理的四套銀行卡陸續(xù)以每張500元的價格轉讓給他人用于違法犯罪活動。經(jīng)查，被告人展**的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（xxxx2）自2020年7月1日至2020年7月7日多次被用于詐騙使用，致使全國多名受害人被騙，入賬交易總額962287元。其中查明有被害人的支付結算金額共計214514元。

被告人展**明知讓王**（另案處理）辦理銀行卡會被他人用于實施網(wǎng)絡犯罪，仍然把王**和王**（另案處理）辦理的三張銀行卡以500元至1000元的價格出售給他人，致使全國各地多名被害人財產(chǎn)被騙。經(jīng)查，通過被告人展**售出的王**建設銀行卡（xxxx9）自2020年6月25日至2020年6月28日多次被用于詐騙使用，入賬交易總額1375747元。其中查明有被害人的支付結算金額共計840081元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人供述、被害人陳述及相關書證等。

本院認為：被告人展**明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為他人犯罪提供支付結算幫助，入賬交易總額分別達962287元、1375747元，情節(jié)嚴重，其行觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人展**認罪認罰，簽署具結書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議適用簡易程序。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應當提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察官：喬建周

檢察官助理：倪宏哲

2020年11月26日

附：1、被告人展**現(xiàn)羈押在新野縣看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊，具結書1份。