山東省濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)高新檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人孔某甲，曾用名孔某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708231969********，漢族，大學(xué)本科，原濟(jì)寧**投資管理有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地濟(jì)寧市**市，住曲阜市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人馮某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708811986********，漢族，高中，原濟(jì)寧**投資管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地山東省濟(jì)寧市曲阜市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，住濟(jì)寧高新區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月8日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，于同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708111990********，漢族，高中，原濟(jì)寧**投資管理有限公司火炬路**公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地濟(jì)寧市任城區(qū)**鎮(zhèn)八里**村**街**號(hào)，現(xiàn)租住濟(jì)寧高新區(qū)**號(hào)樓**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，于同?月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3708301989********，漢族，中專，原濟(jì)寧**投資管理有限公司**花園**公司負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無(wú)業(yè)，戶籍所在地濟(jì)寧市汶上縣**號(hào)，住汶上縣**花園**號(hào)樓**單元301，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月27日被濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孔某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人孔某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)。本院于2020年1月16日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月15日重新移送審查起訴，本院于2020年3月13日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日重新移送審查起訴。偵查機(jī)關(guān)于2020年4月13日以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴馮某某、周某某，本院于同年4月15日已告知被告人馮某某、周某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)；偵查機(jī)關(guān)于2020年5月6日以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送起訴秦某某，本院于同年5月7日已告知被告人秦某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)。本院對(duì)孔某甲、馮某某、周某某、秦某某非法吸收公眾存款并案審查，審查了全部案件材料。被告人孔某甲、馮某某、周某某、秦某某均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年5月份至2015年初，被告人孔某甲實(shí)際控制和經(jīng)營(yíng)管理濟(jì)寧**投資管理有限公司，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)審批許可的情況下，通過(guò)發(fā)放宣傳材料、電子屏幕播放存款利率和存款期限、員工口口相傳等方式，許諾高收益零風(fēng)險(xiǎn)，采取和客戶簽訂委托理財(cái)合同等手段向社會(huì)公眾不特定人群非法吸收存款共計(jì)625余萬(wàn)元，用于對(duì)外放貸、向存款人還本付息、購(gòu)買(mǎi)車輛和房產(chǎn)、支付個(gè)人債務(wù)以及濟(jì)寧**投資管理有限公司運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出，造成存款人經(jīng)濟(jì)損失。被告人馮某某、周某某、秦某某受孔某甲聘用分別擔(dān)任濟(jì)寧**投資管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、**分公司、**分公司負(fù)責(zé)人，在協(xié)助孔某甲非法吸收公眾存款中起到了重要作用。其中，馮某某從事辦理存取款、制作和簽訂合同、起草公司文件制度、給客戶付利息等業(yè)務(wù)，并直接吸收公眾存款3萬(wàn)元；周某某負(fù)責(zé)管理**分公司，并直接吸收公眾存款60萬(wàn)元；秦某某負(fù)責(zé)管理火炬路分公司，并直接吸收公眾存款31萬(wàn)元。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、到案經(jīng)過(guò)，孔某甲、馮某某、周某某、秦某某戶籍信息，濟(jì)寧**投資管理有限公司企業(yè)登記信息，濟(jì)寧**投資管理有限公司宣傳彩頁(yè)，濟(jì)寧**投資管理有限公司《銀行存款日記賬》《往來(lái)賬》，《濟(jì)寧**投資管理有限公司非法吸收公眾存款案群眾登記表》、與存款人簽訂的《委托理財(cái)收款憑證》、《理財(cái)合同》、《還款協(xié)議》、《股金證持有人基本信息》、客戶身份證復(fù)印件、轉(zhuǎn)款憑證，諒解書(shū)《勞動(dòng)合同》等；2.證人溫某甲、陳某某、田某某、曹某某、孔某乙、鮑某某、高某某的證言；3.被害人溫某乙、張某某28名被害人的陳述；4、被告人孔某甲、馮某某、周某某、秦某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孔某甲、馮某某、周某某、秦某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，孔某甲實(shí)際控制和管理濟(jì)寧**投資管理有限公司，聘用馮某某、周某某、秦某某等人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任?？啄臣诪榻M織者、領(lǐng)導(dǎo)者，系主犯，馮某某、周某某、秦某某為管理和骨干人員，系從犯?？啄臣住ⅠT某某、周某某、秦某某四名被告人到案后能如實(shí)供述，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)，可依法從寬處罰，建議判處被告人孔某甲有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元；建議判處被告人馮某某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人周某某有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人秦某某有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金二萬(wàn)元。同時(shí)建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：朱新慶

2020年5月11日

附：

1．被告人孔某甲現(xiàn)羈押于兗州區(qū)看守所；

被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校ǖ刂罚簼?jì)寧高新區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，聯(lián)系方式：1556473****）；

被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校ǖ刂罚簼?jì)寧高新區(qū)**號(hào)樓**室，聯(lián)系方式：1985370****）；

被告人秦某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校ǖ刂罚恒肷峡h**花園**號(hào)樓**單元301，聯(lián)系方式：1825377****）。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)另四頁(yè)，光盤(pán)四張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份（孔某甲、馮某某、周某某、秦某某）。

4．孔某甲非法吸收公眾存款表。