西雙版納傣族自治州人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢公訴刑訴〔2019〕51號(hào)

被告人吳某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328011970********，漢族，高中，戶(hù)籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市，住景洪市**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌合同詐騙罪，于2018年04月23日被景洪市公安局刑事拘留；同年05月30日景洪市人民檢察院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,同月31日由景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莎某茜娜，女性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5328011980********，傣族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市，住景洪市**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌犯有合同詐騙罪，2018年04月23日被景洪市公安局刑事拘留；同年05月30日景洪市檢察院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同月31日由景洪市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、莎某茜娜涉嫌合同詐騙罪，于2018年07月25日移送景洪市人民檢察院審查起訴。該院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》關(guān)于案件管轄范圍的規(guī)定，于同年10月22日?qǐng)?bào)送本院。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限3次，退回補(bǔ)充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明:?

2014年07月10日，被告人莎某茜娜以房產(chǎn)證（景房權(quán)證字第******號(hào)）抵押向克某某借款人民幣30萬(wàn)元，雙方簽訂《借款合同》，約定借款期為二個(gè)月，如未能按期歸還，房屋由克某某自行處理，莎某茜娜得無(wú)條件配合處理。09月26日被告人吳某某、莎某茜娜與高某某到西雙版納州勐泐公證處辦理委托公證，二被告人委托高某某辦理補(bǔ)證、領(lǐng)證、售房及房產(chǎn)過(guò)戶(hù)、銀行抵押貸款的一切相關(guān)事宜。11月03日，在西雙版納報(bào)刊登了吳某某和莎某茜娜《房產(chǎn)證遺失聲明》。12月24日，高某某以40萬(wàn)元將抵押給克某某的房子賣(mài)給匡某某，2015年01月匡某某又將該房賣(mài)給張某某。自2014年09月10日還款期到，被告人莎某茜娜一直在躲避后又逃匿，導(dǎo)致克某某無(wú)法辦理相關(guān)事宜，被告人吳某某、莎某茜娜至今非法占有克某某的30萬(wàn)元人民幣。

2014年09月的一天，被告人吳某某、莎某茜娜兩人以建酒廠為由找到楊某某、曹某某、朱某某、方某某、玉某甲、陳某某等6人，向楊某某等人提出借用房產(chǎn)證作抵押物向信用社貸款200萬(wàn)元，口頭承諾每年給1萬(wàn)元的好處費(fèi)，并吸收其到酒廠上班。為獲取信任，二被告人出示吳某某與范某某簽訂的《林地林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》和吳某某偽造的一張200萬(wàn)元的《收條》。騙取楊某某等人的信任后被告人吳某某、莎某茜娜于2014年11月07日將楊某某等人的房產(chǎn)證抵押向景洪農(nóng)村信用社貸款175萬(wàn)元，后逃匿。

2013年05月10日，勐?？h天生綠科技農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社與馬某某合作向銀行貸款，天生綠科技農(nóng)業(yè)合作社負(fù)責(zé)辦理貸款，馬某某一方提供《林權(quán)證》作為擔(dān)保，貸出的資金由雙方分別按照40%、60%的比例分配使用，被告人吳某某與馬某某簽訂《共同合作協(xié)議書(shū)》。2014年02月28日被告人吳某某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元給馬某某。之后被告人吳某某、莎某茜娜隱瞞貸款真相，分別于2014年03月06日，用馬某某提供的林權(quán)證以天生綠科技農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社向景洪市信用聯(lián)社嘎棟分社貸款1000萬(wàn)元；2014年04月26日，用馬某某提供的林權(quán)證以天生綠科技農(nóng)業(yè)合作社向景洪市信用聯(lián)社嘎棟分社貸款500萬(wàn)元；2015年04月27日用馬某某提供的林權(quán)證以金絲蘭生物開(kāi)發(fā)有限公司向景洪市農(nóng)村合作聯(lián)社大渡崗信用社1000萬(wàn)元。期間被告人吳某某、莎某茜娜均向馬某某隱瞞貸款真相，謊稱(chēng)貸款未到，二被告人于2015年4月貸款后逃匿。

2012年01月，被告人吳某某偽造玉某乙授權(quán)其辦理林權(quán)抵押的《授權(quán)書(shū)》和《權(quán)屬證明》，擅自用玉某乙的林權(quán)證抵押向迪盛小額貸款有限責(zé)任公司貸款100萬(wàn)元占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：報(bào)案記錄，被害人的陳述，證人證言，房產(chǎn)證、林權(quán)證、借款合同、銀行憑證等相關(guān)書(shū)證，視聽(tīng)資料，被告人的供述等有關(guān)材料在案佐證。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、莎某茜娜以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省西雙版納傣族自治州中級(jí)人民法院

檢察員：金燕紅

2019年2月15日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于景洪市看守所；被告人莎某茜娜現(xiàn)羈押于西雙版納州看守所。

2.卷宗11冊(cè)，視聽(tīng)資料11碟。